Ранее латвийским кредитным учреждениям следовало передавать правоохранительным органам информацию о подозрительных сделках со средствами на клиентских счетах после того, как такая сделка произошла. Уже скоро им придется информировать Службу госдоходов до того, как такая сделка произошла.
В четверг, 28 января, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о кредитных учреждениях (Kredītiestāžu likums). Информировать налоговиков о возможной подозрительной сделке кредитные учреждения должны в том случае, если они только ожидают готовящуюся сделку.
Другую поправку, согласно которой кредитные учреждения должны разглашать конфиденциальную информацию о своих клиентах по запросу следователя или прокурора, депутаты не поддержали. Такую информацию банки могут передавать прокурору или следователю только по запросу, который утвержден судьей.