Латвийский коммерческий банка Trasta komercbanka был конечной целью миллиардов евро, выведенных из России по широкой схеме отмывания денег, свидетельствует информация, опубликованная неправительственной организацией "Проект по информированию об организованной преступности" (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).
Об этом сообщает латвийское информационное агентство BNS.
OCCRP обнаружила договоры займа между двумя базирующимися в Великобритании компаниями, принадлежащими оффшорным предприятиям, которые молдавская полиция по борьбе с отмыванием денег признала фиктивными.
Ссылаясь на полицию, OCCRP поясняет, что схема была следующей: одна компания не выполняла обязательства по займу, поэтому российской компании или компаниям и гражданину Молдавии якобы не возвращался долг. Затем молдавский суд утверждал долг на основании поддельных или неполных документов и отдавал российской компании распоряжение его погасить. Каждый платёж направлялся в Trasta komercbanka, позволяя незаконно добытым средствам, которые теперь уже были легализованы, попадать из России в Евросоюз.
Trasta komercbanka был одним из шести латвийских банков, фигурировавших в деле, вскрытом умершим в российской тюрьме адвокатом Сергеем Магницким.
OCCRP направил Trasta komercbanka вопросы по делу об отмывании денег, но представитель банка ответил, что комментариев не будет.
В конце июня Trasta komercbanka по размеру активов занимал 11-е место среди действующих в Латвии 26-ти банков. Его крупнейшими совладельцами являются гражданин Латвии Игорь Буймистер и (опосредованно) украинский бизнесмен Иван Фурсин, состояние которого журнал Forbes оценивает в 55 миллионов евро.
Trasta Komercbanka позиционирует себя, как международный нишевый банк, предоставляющий индивидуально подобранный набор услуг состоятельным клиентам.
А как же,русских то мы вроде не любим,но очень любим отмывать русские дэнги.