За отмывание денег в Латвии смогут оштрафовать на 5 миллионов евро

С сегодняшнего дня в Латвии вводятся в действия поправки к закону о кредитных учреждениях, позволяющие более строго наказывать банки за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств.

Установленные в 2014 году максимальные штрафы для банков увеличены до 10% от оборота юридического лица за прошлый год, а в отношении физических лиц — повышены их до 5 млн евро.

С сегодняшнего дня максимальные штрафы за нарушения в сфере легализации преступно нажитых средств и предупреждения финансирования терроризма для банков повышены до 10% от общего годового дохода в соответствии с последними доступными отчетами. Еще вчера максимальный штраф составлял 10% от нетто-суммы доходов за предыдущий финансовый год.

Максимальная сумма штрафа увеличена с 142,3 тыс. евро до 5 млн евро. Если 10% от общего годового дохода не достигнет 5 млн евро, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) будет иметь право наложить штраф размером до 5 млн евро.

КРФК также сможет накладывать за нарушения на ответственное физическое лицо штраф в размере до 5 млн евро. Размер штрафа может до двух раз превышать размер полученных в результате нарушения доходов.

Минфин утверждает, что необходимость увеличить штрафы за нарушения в сфере предотвращения отмывания денег обусловлена тем, что часть латвийского финансового сектора обслуживает нерезидентов, а их обслуживание связано с повышенным риском легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. Также наказания необходимо ужесточить в соответствии с международными рекомендациями.

Поправки разработаны в соответствии с директивами ЕС и рекомендациями Financial Action Task Force (FATF).

Как сообщал BaltNews.lv, пока самый большой штраф был наложен на крупнейший нерезидентский банк Латвии — ABLV. Месяц назад его оштрафовали на 3,1 млн. евро.


Написать комментарий