В СГД сравнительно недавно было создано Управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, пишет rus.tvnet.lv.
Его цель - следить, чтобы в Латвии не происходило процессов по «отмыванию денег», которые, среди прочего, могут быть задействованы и в финансировании терроризма.
Директор управления Агнесе Рудзите говорит, что большая часть «грязных» денег идет из России, Белоруссии и Украины. В то же время самые осведомленные о подозрительных потоках денег на предприятиях - это бухгалтеры. В поле зрения управления - около 21 тыс. предприятий - налогоплательщики, чья хозяйственная деятельность возможно связана с отмыванием.
"Эти субъекты - бухгалтеры, юристы... Те люди, через руки которых проходят большие потоки денег и которые могут видеть рискованные сделки. Кроме этого мы контролируем торговцев автомобилями, маклеров. Легализовать, например, можно добытые в России средства. Внезапно у человека появляется большая сумма денег и совершается сделка - ее видят специалисты, которые обслуживают предприятие или эксперты в сфере, которые помогают провернуть подобные сделки.
Магазин с тремя шубами, покупателей нет, а оборот - огромный
«Есть несколько способов отмыть деньги и это, например, можно проконтролировать по обороту предприятия. Скажем, есть 2 магазина, которые находятся бок о бок - у одного практически нет никаких доходов, у второго - огромный оборот. В этом случае существует большой риск, что здесь происходит «прачечная» - ничего не происходит, а магазин выдает деньги», - рассказывает Рудзите.
Так происходит, например, в некоторых магазинах в центре - смотришь, в витрине несколько одних и тех же товаров, покупателей не видно, но фирма способна платить огромную арендную плату.
«Летом смотришь - в витрине одни те же шубы висят, что и зимой, а затребуешь годовой отчет - предприятие работает очень хорошо. Например, деньги нелегально ввозятся, вкладываются в магазин, даже может платятся налоги», - рассказывает о различных схемах Рудзите.
плачь сгд .хохма
Или как таможенники вкладывают в тотализатор)))
Не актуальные схемы...
Нееее, об этом уже нельзя. Там все честно. Там гос.служащий и очень прозрачный тотализатор
Рудзите, видимо, слаба в таких вопросах. Что тут не понятно? Легализация средств, заработанных неофициальным путём. Нашли к чему придраться... К магазинам. Когда некоторые совершают завышенные, приближенные к миллиону и выше, сделки, по завышенным инвойсам- это нормаляускас. А схема проста: один легализует деньги, другой списывает больше издержек и имеет чёрный нал.
Средние предприятия, если их еще можно назвать "средними", хотят работать только с налом, даже открыто просят при хороших знакомствах/отношениях.
Судя по написанному вы далеки от практики. Завышенные инвойсы остались в начале 2000-ых при плотном использовании оффшоров. Теперь это не то что бесполезно, а даже противопоказано. Если кто-то продолжает крутить подобные схемы, это не показатель крутости, а показатель идиотизма.
Тем не менее, это имеет место быть. "Средним"/"Малым", что выводить в оффшоры?
Можно и про нал поговорить, ввозимый в страну. Вы, наверно бухгалтер... Только законы, инвойсы выписываете, цифрочки подводите... Тоже надо! Мы без вас никак. Без злого умысла. С уважением.
Средним/Малым нет нужды что-то мутить. Достаточно выбрать оптимальную схему работы и контролировать свой бизнес, а не пускать на самотёк.
Удачи!
gde v centre magazin Janki Urbanoviča c trusami ?
есть нужды , или нет, фиг его знает, но я сама живу напротив подобного магазина в центре, часто смотрю в окно и за несколько лет видела от силы 20 покупателей, а магазин исправно работает .
где-то в центре урбанович женскими трусами по 300 евро торгует