В сообщении FinCEN указано, что банк избегает введения правил, регулирующих деятельность различных банков. Как указано в заключении, в 2017 году руководство «ABLV Bank» посредством взяточничества оказывало влияние на Латвийских чиновников.
Также банк подозревается в участии в сделках, связанных с Северной Кореей, нарушая режим международных санкций, наложенных на КНДР.
В решении указано, что различные схемы по отмыванию денег являются одним из направлений предпринимательской деятельности ABLV: руководство банка позволяло сотрудникам разрабатывать и реализовывать схемы по отмыванию денег, способствовало деятельности «компаний-пустышек», что позволяло банку и его клиентам отмывать деньги.
ABLV обвиняется в несоблюдении законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) подтвердила, что знает о сообщении учреждения Министерства финансов США. FKTK считает, что «ABLV Bank» продолжает работать и отвечает за управление будущими решениями в соответствующей работе с FinCEN. Банк имеет право высказать свое мнение американской стороне по этому заявлению в течение 60 дней.
По объему активов банк является вторым крупнейшим в Латвии. Крупнейшим акционерам банка - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернесе - принадлежат 87,03% основного капитала банка.
Опять банки??
Опять Филь и Бернис