В Латвии теперь будет Служба финансовой разведки 10

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Кабинет министров во вторник одобрил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, предусматривающие переименование Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службы контроля) в Службу финансовой разведки и расширение полномочий Регистра предприятий.

Как ранее пояснило Министерство финансов, цель смены названия Службы контроля - обеспечить единую практику и понимание функций этой службы между странами-участницами.

Поправки предусматривают также изменение порядка предоставляемых Службой контроля сообщений, отказ от понятия «необычная сделка» и сообщение только о подозрительных сделках. При этом планируется обязать субъектов закона предоставлять другую информацию - о пороговых декларациях, которые хранятся в Контрольной службе и используются при дальнейшей обработке и анализе имеющихся в ее распоряжении сделок.

Поправками планируется предотвратить предоставление недостоверных сведениях о подлинных выгодоприобретателях предприятий.

Регистр предприятий будет обязан информировать правоохранительные органы о предоставлении недостоверных сведений о подлинных выгодоприобретателях, предупреждая при этом также других субъектов закона о возможном несоответствии информации действительности.

Для обеспечения выполнения установленных поправками норм Министерству юстиции в 2020 году потребуется дополнительно 1,95 млн евро.


Написать комментарий

Новые рабочие места для родственников и друзей...

На повышение зарплаты учителям денег нет, а на всякую ху*** находят

На повышение зарплаты учителям денег нет, а на всякую хуйню находят Сергей

ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗВУЧИТ 2-ОЕ СЛОВО С КОНЦА!!!!!!ВСЕ ,ЧТО ТВОРЯТ УПРАВЛЕНЦЫ СТРАНЫ ЕСТЬ ЭТО СЛОВО!!!!!

Если посмотреть на топ пять прибыльных компаний в Латвии, то это не частные фирмы.
Преступно нажитых средств... Идите вы на ....

Ну, просто шутовская страна! Зачем тогда нуден KNAB? Денег на дороги нет, на медицину нет, на зарплаты учителям нет, а создавать всякую х....ню - пожалуйста!

Новые рабочие места для родственников и друзей... Мимо шла.

Скажи что ты не у родственников работаешь.

Скажи что ты не у родственников работаешь. Gorod

Нет,не у родственников. Они у меня.

откуда в стране будут деньги, если их бездарно тратить не пойми на что?

количество чиновников не сокращают, а наоборот увеличивают!

🖕🖕🖕😝😝😝😝😝😝

Написать комментарий