За отмывание денег задержаны семь человек и арестованы автомобили на 600 000 евро 3

Как сообщает портал Press.lv, Государственная полиция за легализацию преступно нажитых средств в автоторговом предприятии задержала семь лиц и наложила арест на 130 легковых автомобилей общей стоимостью 600 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

В феврале этого года полиция начала уголовный процесс и в ходе расследования установила, что член правления одного из предприятий и сотрудница, отвечавшая за поток денежных средств, при участии члена правления еще одной компании совершали преступные действия в сфере торговли подержанными автомобилями. 

Работники и должностные лица обоих предприятий покупали в Латвии и за рубежом у частных лиц подержанные транспортные средства, чтобы реализовать их в торговых местах предприятия в Риге. Однако они не указывали приобретенные автомобили как собственность компании, а фиктивно, подделывая акты приемки и другие документы, регистрировали их и продавали как переданные на комиссию. 

В ходе расследования было установлено, что приобретенные транспортные средства продавались частным лицам за наличные деньги, а истинные суммы сделок в ежемесячных отчетах предприятия утаивались путем искажения данных бухгалтерского учета. Также сотрудница предприятия, подделывая кассовые ордера, создавала возможность для предприятия получать незарегистрированные денежные средства, которые использовались для приобретения транспортных средств, в результате чего совершалась легализация незаконно нажитых средств в группе. 

В июне этого года в Риге, Рижском регионе и Видземе было проведено 11 обысков в офисах компаний, местах торговли транспортными средствами, по месту жительства фигурантов дела и в бухгалтерии. 

Во время обысков были изъяты 130 легковых автомобилей, 21 235 евро, документы на покупку автомобилей, носители данных, средства связи и другие вещественные доказательства. Рыночная стоимость изъятых во время обысков транспортных средств оценивается примерно в 600 000 евро. 

За искажение бухгалтерских данных, подделку документов в корыстных целях и легализацию средств, нажитых преступным путем, полицейские в июне задержали семь человек, один из которых все еще находится под стражей.

https://www.facebook.com/Valsts.policija/posts/2455031891259368


Автомобили - объявления MM.lv

Добавить объявление бесплатно

22/08/2019 Даугавпилс
3 800 €

Продаю А6 С6 3.0 tdi quattro в отличном состоянии. Машина в Латвии с апреля месяца. Пробег 252000 км - оригинальный. Произведена замена 2-х "подушек" двигателя, всех сайлентблоков подрамника, 4-х -амортизаторов (стояли спортивные TA Technix , если интересует - 180€), все форсунки проверены на стенде...

20/08/2019 Даугавпилс
4 500 €

Продаю Volkswagen Sharan, Год выпуска: 2004/Сентябрь, Пробег: 283 815 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 1.9 л., Мощность: 96 кВт/131 л.с., Коробка передач: Механическая/6и-ступ., Тип кузова: Минивэн, Цвет: Чёрный/Матовый, Количество дверей: 4/5, Количество мест: 7.

05/09/2019 Даугавпилс
3 350 €

Продаю Volkswagen Polo, Год выпуска: 2001, Техосмотр до: 12/2019, Пробег: 320 850 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 1.9 л., Коробка передач: Механическая, Тип кузова: Универсал, Цвет: Белый, Количество дверей: 4/5.

17/09/2019 Даугавпилс
480 €
Написать комментарий

Pan Jurek?

Pan Jurek?

S takimi ljudjmi mozet kredit bez procentnij vzjatj?

Написать комментарий