“SEB banka” оштрафован на 1,79 млн евро 9

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала AО "SEB banka" на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и на 1,121 млн евро за нарушения в сфере международных санкций, сообщили агентству ЛЕТА в КРФК.

В банке агентству ЛЕТА сообщили, что штраф будет уплачен.

Устанавливая размер штрафа, КРФК учла, что для базы клиентов "SEB banka" и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, заключенным в 2017 году после проверки его деятельности КРФК. Банк провел две внешних ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы, ИТ-системы для контроля за сделками клиентов.

Банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил. Однако целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены. Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список ЕС.  

Входящие платежи на счет этого клиента, не остановленные банком, составили 592 евро, исходящий платеж - 712 евро.

23.12.2019 , 16:30

DB.LV


Написать комментарий

жду банкротства этого банка и оно будет, амеры сожрут этот банк...

пусть все банки закроют

Какой-то штраф неадекватный. Хотя наверное банкиры счастливы, что банк не закрыли.

американцы закроют все равно все банки

Любой штраф для банка оплатят его клиенты через всякие комиссии.Да не стоит жалеть банкиров-вас они сожрут с потрохами при первой же возможности

Любой штраф для банка оплатят его клиенты через всякие комиссии.Да не стоит жалеть банкиров-вас они сожрут с потрохами при первой же возможности Пиксель

тау они уже подстраховались, теперь за то, что у тебя есть счёт в их банке (именно расчётный) в месяц с человека будет взиматься плата вначале по 0.70 центов, через пару лет по 1.50 евро будет, так что вообще дя них 1.8 млн копейки.

тау они уже подстраховались, теперь за то, что у тебя есть счёт в их банке (именно расчётный) в месяц с человека будет взиматься плата вначале по 0.70 центов, через пару лет по 1.50 евро будет, так что вообще дя них 1.8 млн копейки. Андрей

70 центов, примерно со ста тысяч человек, умноженное на 12 месяцев, получится 840 тысяч! за два года только на этом сумму штрафа отобьют.

70 центов, примерно со ста тысяч человек, умноженное на 12 месяцев, получится 840 тысяч! за два года только на этом сумму штрафа отобьют. конечно

а еще добавьте проценты по кредитам - еще быстрее сумму отобьют

а еще добавьте проценты по кредитам - еще быстрее сумму отобьют *

Так а в чем проблема .Не хотите не пользуйтесь кредитами.А то сто берут 70 копеек за счет то в общем правильно.

Написать комментарий