“SEB banka” оштрафован на 1,79 млн евро 9

В банке агентству ЛЕТА сообщили, что штраф будет уплачен.

Устанавливая размер штрафа, КРФК учла, что для базы клиентов "SEB banka" и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, заключенным в 2017 году после проверки его деятельности КРФК. Банк провел две внешних ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы, ИТ-системы для контроля за сделками клиентов.

Банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил. Однако целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены. Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список ЕС.  

Входящие платежи на счет этого клиента, не остановленные банком, составили 592 евро, исходящий платеж - 712 евро.