В уголовном деле банка ABLV появились новые подозреваемые 4

По информации передачи, Бернис заявляет, что не знал об отмывании денег в банке и не знаком ни с кем из организованной преступной группировки, деятельность которой сейчас расследует прокуратура Латвии.

Также, de facto сообщили, что прокуратура подозревает арестованного юриста Андриса Путниньша в том, что он вместе с группой иностранцев регистрировали на имя Путниньша фирмы, через которые потом проводили фиктивные сделки. Цель была скрыть истинных выгодоприобретателей. Путниньш также организовывал открытие счетов в ABLV и других кредитных учреждениях.

Работники банка, участвовавшие в организованной преступной группе, обеспечивали перечисления внутри банка ABLV, чтобы скрыть связь денег с преступлениями.

Кроме того, подозревается участие бывшего представителя ABLV в Беларуси, который также был задержан и арестован. Журналисты предположили, что речь идет о Евгении Терехине – он проработал руководителем представительства ABLV 14 с половиной лет.

Тем временем в банковском секторе ходят слухи, что эта операция связана с грядущей в феврале оценкой того, насколько эффективно Латвия борется с отмыванием денег.

Как уже сообщалось, во вторник в банке ABLV прошли обыски. В деле право на защиту имеют 12 человек, в том числе 7 сотрудников банка. Трое фигурантов арестованы. Их подозревают в отмывании 50 млн евро.