Финансовая полиция вышла на крупнейшую схему по отмыванию денег. По предварительным подсчетам, через нее могло быть проведено 13 млн. латов. 11 марта в рамках расследования прошли обыски на нескольких предприятиях. Все говорит о том, что Финансовой полиции удалось побить свой же мартовский рекорд. Тогда была выявлена сеть компаний, которые специализировались на легализации денежных средств и ухода от налогов, пишет газета “Телеграф”.
В цепочке было задействовано около 100 предприятий, через счета которых было проведено 6,5 млн. латов. И вот новый улов. Пока полицейские неохотно рассказывают о своих достижениях. Однако известно, что число предприятий, которые замешаны в новой схеме отмывания денег, значительно превышает сотню, а сумма легализованных средств достигает 13 млн. латов. Также в прессу просочилась информация о том, что среди участников преступной цепочки есть весьма известные в Латвии предприятия.
