В частности, одна из групп занималась махинациями с НДС. В период с 2008 по 2010 год оборот фирмы составил 4,5 млн. латов. Уклоняясь от уплаты НДС, группировка причинила бюджету ущерб в размере 785 000 латов.
В рамках следствия задержаны три человека, в том числе один из них находился в розыске за уклонение от исполнения судебного постановления.
В общей сложности сотрудники СГД провели обыски по десяти адресам в Даугавпилсе: проверялись бюро, гаражи, квартиры и автомобили.
Кроме того, обыски и проверки проводились в Риге. Во время обысков было изъято 150 печатей различных предприятий, которые использовались при оформлении фиктивных сделок.