Телепередача Nekā Personīga с Балтийским центром журналистских расследований, а также с журналистами из России, Украины, Румынии, Боснии и Герцеговины и Сербии в течение последних шести месяцев изучали бизнес оффшорных компаний, их использование в отмывании денег и мошеннических сделках. Расследование показало, что латвийские банки являются важным транзитным пунктом в перемещении грязных денег в Восточной Европе. Через латвийские банки в последние годы прошли и переплаченные миллионы украинских госзакупок, и кровавые доллары мексиканских наркокартелей. Большинство таких сделок совершалось через оффшорные компании, руководители которых — латвийского происхождения, сообщила передача.
"Обслуживание иностранных клиентов для латвийских банков очень важный бизнес, потому что почти половина вложений в них — деньги нерезидентов. Это около четырех с половиной миллиардов латов. С момента распада Советского Союза Латвия является важнейшим финансовым центром в Восточной Европе, который используют предприниматели стран СНГ. Бывшим советским бизнесменам нравится отношение к ним латвийских банков и знание русского языка. Однако у этого бизнеса есть и грязная сторона, потому что наши банки используют для отмывания денег. Латвийские органы банковского надзора утверждают, что у нас сильная система контроля для предотвращения подобных сделок. Но наше расследование показывает, что в системе по-прежнему есть дыры", — сообщает передача.
Глава Службы по предотвращении легализации денег, добытых преступным путем, Виестурс Бурканс сказал передаче, что служба ввела очень строгий порядок, который всемирно признан и высоко оценен, но полностью исключить, что здесь не произойдет ни одной сделки по отмыванию денег, нельзя. "Мы можем снизить это процентуально", — сказал Бурканс.