Полиция раскрыла «прачечную»: задержаны сотрудники латвийских банков 12

Вечером 17 декабря сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями по подозрению в легализации средств, добытых преступным путем, задержали сотрудников латвийских коммерческих банков. В рамках следствия обыски провели в квартирах задержанных, а также в банках.

Задержание проводилась на основании оперативной информации, согласно которой сотрудники банков помогали "отмывать" деньги клиентам из России, используя схему фиктивных сделок.

Обыски и проверки провoдились в ночь на 18 декабря, всего работники УБЭП провели пять обысков, изъяв документацию и офисную технику. В отношении работников банка 1974 и 1985 г.р. начат уголовный процесс.

Максимальное наказание за такое преступление составляет до 12 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.