Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) организует процесс аудита в латвийских кредитных учреждениях с привлечением экспертов из США — трех компаний: "Navigant Consulting Inc", "Promontory Ltd." и "Exiger LLC".
Аудит начнется через пару недель, заключения аудиторов ожидаются в мае — начале июня, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель КРФК Петерс Путниньш.
Проверки будут добровольными, и обслуживающие нерезидентов банки согласились на их проведение, поскольку сами заинтересованы в этом процессе, отметил Путниньш.
Американские аудиторы проверят процесс в целом — все, что связано с системой предотвращения легализации преступно добытых средств: политику банков, цепи принятия решений, файлы клиентов, пояснил он.
Такие проверки банков американскими экспертами необходимы, так как латвийские банки много работают с долларами США и им важно сохранять корреспондентские отношения с американскими банками, отметил Путниньш, добавив, что эти американские аудиторы работают также во Франции и Германии.