У разных банков вопросы анкеты были разными, но цель одна - заботиться о надежности и прозрачности, предотвратить отмывание денег и риск финансирования терроризма, чтобы выполнить требования принятого в этом году закона.
К заполнению анкет желательно подойти серьезно, потому что Dienas Bizness известны случаи, когда людям, проигнорировавшим анкету, были закрыты счета. Как пояснила специалист по общественным отношениям Латвийской ассоциации коммерческих банков Байба Мелнаце, такая ситуация возможна.
"Есть закон, и банки как законопослушные учреждения обязаны его выполнять. Чтобы это сделать, банки просят клиентов поступать ответственно. Банки охотнее занимались бы только финансовыми услугами, но мы понимаем, что есть задачи и меры государственной важности, которые банки должны выполнять. Плохо, что заблокировали счет, но это примерно так же, как переходить улицу на красный свет и удивляться, что вас оштрафовали. Кто в этом случае плохой - полицейский или вы, переходивший улицу на красный свет? Может быть, это не самое лучшее сравнение, но в данном случае собирать информацию - это желание не банков. Мы помогаем государству получить ясность о лицах, которые являются политически значимыми, и их финансовых сделках", - сказала Мелнаце.