Как ранее пояснило Министерство финансов, цель смены названия Службы контроля - обеспечить единую практику и понимание функций этой службы между странами-участницами.
Поправки предусматривают также изменение порядка предоставляемых Службой контроля сообщений, отказ от понятия «необычная сделка» и сообщение только о подозрительных сделках. При этом планируется обязать субъектов закона предоставлять другую информацию - о пороговых декларациях, которые хранятся в Контрольной службе и используются при дальнейшей обработке и анализе имеющихся в ее распоряжении сделок.
Поправками планируется предотвратить предоставление недостоверных сведениях о подлинных выгодоприобретателях предприятий.
Регистр предприятий будет обязан информировать правоохранительные органы о предоставлении недостоверных сведений о подлинных выгодоприобретателях, предупреждая при этом также других субъектов закона о возможном несоответствии информации действительности.
Для обеспечения выполнения установленных поправками норм Министерству юстиции в 2020 году потребуется дополнительно 1,95 млн евро.