Как сообщается на сайте инспекции, делопроизводство в отношении банка Swedbank начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в ходе проведения процедур финансового надзора. Результаты проверки будут обнародованы в начале следующего года.
https://twitter.com/ReutersBiz/status/1189131252839960576
Напомним, недавно после сообщений о грозящих Swedbank крупных штрафах, по Даугавпилсу поползли слухи о неблагоприятной ситуации в финансовом учреждении, в связи с чем жители города выстроились в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные деньги.
Латвийское отделение Swedbank, реагируя на циркулирующие слухи о его работоспособности, указало, что банк работает стабильно как в Латвии, так и за ее пределами. В местное отделение банка поступила информация о том, что в среду вечером начато “целенаправленное распространение слухов” о его стабильности, поэтому у банкоматов в Даугавпилсе выстроились очереди и в отдельных банкоматах на некоторое время закончились деньги. О происшествии уже проинформирована Служба государственной безопасности, Госполиция и Комиссия рынка финансов и капитала. Начато расследование. За распространение ложных новостей о финансовой ситуации грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком до пяти лет.
В апреле Финансовая инспекция Эстонии направила своих инспекторов в главный офис банка Swedbank в Эстонии для проверки. В феврале финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали совместное расследование в отношении возможного участия в отмывании средств банком Swedbank.Это произошло вскоре после того, как шведский телеканал SVT опубликовал расследование, в котором заявил, что один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов) на протяжении восьми лет.
Сообщалось, что через это подразделение банка с 2010 по 2016 годы могли пройти более 20 миллиардов евро из “сомнительных источников”. Через банк якобы проводили деньги влиятельные граждане бывших республик СССР, в том числе бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. В настоящее время в отношении Swedbank ведут расследования не только финансовые службы Швеции, но и Эстонии, Литвы, Латвии, а также США. В ходе расследования была уволена президент и генеральный директор банка Биргитта Боннесен.
Подозрения о причастности Swedbank к схеме по отмыванию и выводу средств в Европу возникли в ходе расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, которое ведут в нескольких странах. Danske Bank заподозрили в том, что с 2007 до начала 2016 года через его эстонское отделение прошло $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Банк признал, что значительную часть этих операций можно классифицировать как сомнительные.