Что за станция такая?
Управление Таможенно–налоговой полиции Службы госдоходов сообщает, что передало в прокуратуру материалы дела о попытке провоза через границу крупной суммы.
Наличность нашли в марте 2020 года при проверке багажа гражданина РФ, прибывшего рейсом из Санкт–Петербурга. Мужчина собирался пересечь границу по "зеленому" коридору, т. е. таким образом он демонстрировал, что в его багаже нет вещей и денег, которые необходимо задекларировать. Однако таможенники обнаружили в его вещах крупную сумму.
В ходе расследования россиянин был признан подозреваемым, и к нему применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Свою вину в содеянном гражданин РФ признал.
СГД в очередной раз напоминает, что 1 июля 2019 года вступили в силу поправки к нормативным актам, согласно которым за отказ декларировать на внешней государственной границе сумму от 10 000 до 21 500 евро предусмотрена административная ответственность. Если речь идет о сумме больше 21 500 евро, наступает уголовная ответственность.
Челночница из Москвы
Несколько ранее было закончено следствие по аналогичному делу — Служба госдоходов попросила прокуратуру начать уголовное преследование некой россиянки, пассажирки самолета Москва — Рига. По мнению следствия, она перевезла через Латвию 3 млн евро — за 19 поездок.
В апреле 2019 года должностные лица СГД проводили проверку пассажиров в аэропорту Рига. Было решено усиленно проверить гражданку России (1976 г. р.). При проведении углубленной таможенной проверки, в которую был вовлечен также таможенный кинолог с собакой, в багаже пассажира нашлись наличные деньги в размере 243 000 долларов США и 36 000 евро. Деньги, изъятые по решению суда, были арестованы. Однако СГД считает, что объем перевезенных средств значительно больше — женщина использовала Латвию как транзитную страну 19 раз.
"В течение нескольких лет она в Латвию ввезла более 3 млн евро. В сотрудничестве с российскими правоохранительными органами мы получили информацию, что лицо, которое ввезло средства, связано с российской организованной преступностью, действующей в сфере незаконных азартных игр. Латвию использовали в основном как транзитную страну.
И в этот последний раз, когда мы женщину задержали, она указала, что в России продала квартиру на сумму чуть более 100 тыс. евро. Таким образом, с подобной декларацией и этим договором купли–продажи лицо ездило 19 раз. И в 19–й раз мы ее ждали и поймали. Деньги изъяли и конфисковали. После эти средства перечислим в государственный бюджет", — рассказал журналистам глава Управления налогово–таможенной полиции СГД генерал Каспарс Подиньш.