С начала года в Латгалии начато уже несколько уголовных процессов по выманиванию денежных средств. Такие случаи зарегистрированы в Резекне и Балви, где люди были обмануты на несколько тысяч евро.
Полиция призывает жителей быть осторожными при получении телефонных звонков от неизвестных лиц, которые говорят только и исключительно на русском языке, представляются финансовыми брокерами различных предприятий или другого рода специалистами по финансам. Звонящие убеждают людей начать инвестировать средства в различные не зарегистрированные в Латвийской Республике виртуальные интернет-платформы, а также предлагают помощь на начальном этапе.
С потенциальными инвесторами, которые согласились с предложением, коммуникация в дальнейшем осуществляется через приложение Skype – опять же только и исключительно на русском языке. При попытке начать коммуникацию на латышском языке фальшивые брокеры признают, что не говорят по-латышски.
С помощью «финансовых специалистов», доверчивые люди создают расчетные счета на интернет-платформах и начинают вкладывать деньги. Продолжая коммуникацию с мошенниками, вкладчики покупают и продают различные акции, а также осуществляют иные финансовые мероприятия, которые в целом создают впечатление, что люди получают прибыль.
При коммуникации мошенники используют телефонные номера, зарегистрированные в разных странах: в Латвии, Литве, Эстонии, Португалии, Италии, Австрии, Франции, Бельгии, Англии, Германии, Румынии, Нидерландах и др. Несмотря на то, что разговоры между инвесторами и «финансовыми специалистами» проводятся по-русски, нельзя исключить возможность, что мошенники в дальнейшем могут общаться и на других языках.
У полиции имеются обоснованные подозрения, что такую схему выманивания денег реализует организованная группа лиц из иностранных государств, известно также, что такие преступления совершены не только в Латвии, но и в соседних странах.
Полиция обращает внимание на то, что прежде чем принять решение о вложении средств, следует убедиться, что предприятие зарегистрировано в Латвии, нужно выяснить виды его деятельности и другую информацию, свидетельствующую о работоспособности фирмы.
Перед использованием инвестиционных платформ Государственная полиция призывает убедиться, что поставщик услуги получил лицензию Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), поскольку только клиентов таких предприятий защищает государство. Информация о лицензированных поставщиках инвестиционных услуг в Латвии доступна на домашней странице FKTK.