Индийцы — это еще «цветочки» в деле «Adugs»: похоже на крупное отмывание средств 24

Жертвами стали семеро граждан Индии, которые вернулись на родину. На прошлой неделе суд так и не пошел дальше той части требований, которые касались изъятого имущества, вещей и денег. Судебное разбирательство было назначено на два полных рабочих дня, но закончилось после обеда, потому что Зукулсу стало плохо, и ему нужно было обратиться к врачу.

Напомним, 3 марта сообщалось о первом дне судебного процесса «Семь индейцев против короля печенья», где также было зачитано обвинительное заключение. Трио обвиняют в нескольких эпизодах в 2018-2020 годах.

Обвинение утверждает, что представители компании обманным путем вербовали граждан Индии с целью эксплуатации, доводя их до беспомощного состояния, а также применяя угрозы и насилие.

Они воспользовались тем, что не знают латышского языка, отобрали и не вернули паспорта, наложили штрафы и заставили подписывать непонятные им документы. Они были вынуждены платить за проживание и питание, которое им обещали бесплатно, также им не выплачивали отпускные.

Никто из подсудимых вины не признает, как и моральных компенсаций, требуемых потерпевшими. Трое индийцев претендуют на 6 979,71 евро, а остальные соответственно: 11 329,82; 11 974,59; 12 002,95 и 12 730,45 евро.

Хотя за торговлю людьми в составе организованной группы, в данном случае - о трудовой эксплуатации, когда человеку платят меньше, чем стоит его труд, когда у человека нет возможности выбирать, чем ему заниматься, когда его нанимают против его воли, а также с использованием различных насильственных средств, можно получить достаточно суровое наказание, но в данном случае не исключено, что все это может оказаться для обвиняемого просто цветочками. Да и требуемые индийцами компенсации также невелики.

В связи с "индийским" делом (а может и не только) 10 ноября 2020 года полиция провела обыски на 22 объектах в Яунелгавском крае, Ливанах, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве.

Изъяты денежные средства, драгоценности, боеприпасы. У Зукулса в мешке под кроватью, например, нашли 103 215 евро (на банковских счетах у него было всего несколько сотен). Государственная полиция ранее писала в пресс-релизе, что лидер группировки известен в криминальной среде Латгалии, а также имеет обширные связи в политических кругах региона.

Упомянутое лицо ранее попадало в поле зрения правоохранительных органов за различные преступления – уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды, уголовные преступления против порядка управления и другие нарушения. С другой стороны, двое других подозреваемых ранее не попадали в поле зрения полиции.

Ведется отдельное финансовое расследование по поводу того, что было изъято при обыске, а в этом уголовном деле имущество и деньги вопрос о деньгах решается только потому, что они были арестованы, а подсудимые хотят, чтобы арест был снят. Однако суд не пошел навстречу подсудимым: как известно, арест не будет снят до выяснения происхождения изъятых денег и законности действий с имуществом.

Награбленные средства, драгоценности, “Porsche” Ефимова и “Mercedes – Benz” Зукулса — это одно дело, но самое интересное — сделки с недвижимостью обоих, имевшие место за несколько лет до событий с индусами.

Ефимов продал дом жене, Зукулс — один дом через принадлежащую ему компанию дочери бывшей гражданской жены, другой — будущей гражданской жене, а принадлежащий ему комплекс домов — кипрской компании, но жить он там продолжает.

Полиция подозревает, что эти сделки были совершены с целью легализации денег и/или сокрытия имущества. У всех трех женщин не было законных финансовых средств для покупки домов.

Суд возобновится в сентябре.