В конце месяца одно из задержаний было проведено в рижском микрорайоне Югла непосредственно в момент совершения преступления. Правоохранителям помогли сотрудники аптеки, предоставившие халат фармацевта, что позволило одному из полицейских замаскироваться и задержать подозреваемого.
В полицию накануне обратилась женщина, сообщившая, что ее супруг в тот момент разговаривает по телефону с мошенниками. Злоумышленники сначала представились сотрудниками банка, затем – службы безопасности, и убедили мужчину передать кредитную карту якобы из соображений безопасности.
После консультации с полицией мужчина договорился о встрече с «денежным мулом» у аптеки в Югле. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место. Один из полицейских переоделся в аптекаря и наблюдал за ситуацией.
Когда курьер прибыл и получил кредитную карту, его тут же задержали. Неподалеку находился второй участник схемы, который попытался скрыться на автомобиле, заметив задержание. Однако полицейский экипаж перегородил ему путь, и он также был задержан.
Оба задержанных – граждане Латвии 1994 и 1995 годов рождения. Один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за незаконное хранение газового оружия и мошенничество.
В феврале аналогичные задержания проходили и в других регионах. 12 февраля в Юрмале был задержан еще один курьер, прибывший за деньгами обманутых жителей. В том случае мошенники действовали по многоступенчатой схеме: сначала представлялись сотрудниками Latvenergo, затем – полицией, а позже – «банковскими работниками». Жертв убеждали снять деньги с банкоматов и передать их «для перевода на безопасный счет». В рамках расследования установлено, что пострадавшие передавали деньги не менее 13 раз – в общей сложности не менее 24 000 евро.
Позже, 18 февраля, в Риге был задержан еще один «денежный мул» – иностранный гражданин 1998 года рождения. В этом случае жертва перевела деньги через пакомат. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде ареста.
Кроме того, Управление по борьбе с киберпреступлениями в этом месяце задержало еще пятерых «денежных мулов», двоих – сотрудники Латгальского регионального управления полиции.
По всем случаям начаты уголовные процессы по фактам мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных операций с финансовыми инструментами.
Полиция отмечает: «денежных мулов» чаще всего вербуют через социальные сети, особенно через Telegram. Жителей призывают не соглашаться на предложения легкого заработка без официального трудового договора, особенно если речь идет о получении и передаче денежных средств или посылок. За подобные преступления предусмотрено длительное лишение свободы.