8 июня 2026 года прокурор прокуратуры Рижского судебного округа передал дело в суд. По версии следствия, обвиняемые создали организованную группу для легализации финансовых средств, полученных в результате преступного деяния, которое в ходе расследования не было установлено. Речь идет о 1 731 802,32 единицах виртуальной валюты стоимостью не менее 1 497 062,86 евро.
Следствие считает, что участники группы переводили полученные преступным путем средства в другие активы, меняли их местонахождение и владельцев, чтобы скрыть их происхождение. По данным прокуратуры, руководитель группы распределил обязанности между участниками. Он поручил одному из них найти людей, данные которых можно было бы использовать для незаконного доступа к счетам и платежным картам на криптовалютных платформах Binance и Wirex.
Используя полученные данные – адреса электронной почты и документы, удостоверяющие личность, – второй обвиняемый создал несколько криптовалютных счетов на имена трех других лиц, в отношении которых уголовный процесс выделен в отдельное производство. К этим счетам также были привязаны платежные карты, после чего доступ к ним был передан руководителю группы.
В дальнейшем руководитель организованной группы и третий обвиняемый осуществляли переводы между криптовалютными кошельками.
Кроме того, участники группы неоднократно использовали платежные карты, оформленные на имена других лиц, для снятия наличных в банкоматах в Риге и за границей. Всего таким образом было обналичено 59 237,42 евро, переведенных из виртуальной валюты в наличные средства.
Прокуратура отмечает, что в рамках уголовного дела не было установлено конкретное первоначальное преступление, в результате которого были получены средства. Поэтому речь идет об автономной легализации преступных средств – ситуации, когда непосредственное происхождение имущества установить невозможно.