В ходе досудебного расследования выяснилось, что организованная преступная группа, находившаяся в Москве, использовала различные мошеннические схемы. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и Государственной полиции, общаясь с потерпевшими на латышском языке.
Жертвам сообщали ложную информацию о том, что с их банковских счетов якобы пытаются похитить деньги или оформить кредиты на их имя. Затем мошенники убеждали людей установить на мобильные телефоны или компьютеры программы удаленного доступа AnyDesk или HopToDesk, после чего просили войти в интернет-банк.
Таким образом злоумышленники получали доступ к банковским данным потерпевших: номерам пользователей интернет-банка, персональным кодам, а также добивались подтверждения подготовленных ими денежных переводов и заявок на получение кредитов.
Используя полученные данные, мошенники переводили деньги на счета других клиентов банков, а затем распределяли похищенные средства по счетам, находившимся под их контролем.
Следствие установило, что в состав организованной преступной группы входили пять человек, все они являются гражданами Латвии. Четверо непосредственно звонили жителям страны и обманывали их, а пятый организовывал легализацию похищенных средств: подыскивал так называемых «денежных мулов», а также обеспечивал перемещение наличных и безналичных денежных средств.
На данный момент установлены личности более 30 человек, которые за денежное вознаграждение согласились предоставить мошенникам свои банковские счета, через которые проходили похищенные средства.
3 августа уголовное дело было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении всех пяти участников организованной преступной группы по части третьей статьи 177 (мошенничество) и третьей части 195 статьи (легализация преступно нажитых средств) Криминального закона Латвии.
По данным следствия, жертвами преступников стали как минимум 11 жителей Латвии. Общий причиненный ущерб превысил 87 256 евро.
Вместе с тем Управление по борьбе с киберпреступностью продолжает расследование в рамках отдельного производства, чтобы установить другие эпизоды деятельности этой организованной преступной группы и выявить всех причастных.
Государственная полиция напоминает, что телефонное мошенничество остается одним из самых распространенных видов киберпреступности. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, правоохранители рекомендуют соблюдать несколько важных правил безопасности:
немедленно прекращать разговор, если возникают хотя бы малейшие подозрения в мошенничестве; никому не сообщать данные для доступа к банковскому счету, включая Smart-ID, пароли и коды подтверждения; при подозрении на компрометацию данных сразу заблокировать доступ к счету и связаться со своим банком; не устанавливать программы удаленного доступа по просьбе незнакомых людей; не инвестировать деньги, не убедившись в законности деятельности компании и компетентности брокера; если поступил звонок с предложением инвестиций, самостоятельно проверить, имеет ли компания право оказывать такие услуги; при возникновении сомнений самостоятельно связаться с банком или организацией, от имени которой поступил звонок; не платить людям, обещающим вернуть деньги, ранее похищенные мошенниками; не переводить средства на так называемые «безопасные счета» или незнакомые банковские счета; помнить, что вернуть похищенные деньги можно только через правоохранительные органы и суд, а любые обещания быстрого возврата средств вне официальных процедур являются обманом.В полиции подчеркивают, что как эта, так и предыдущие международные операции показывают, насколько важно сохранять бдительность и критически относиться к подозрительным звонкам и сообщениям. Если возникли подозрения в мошенничестве, необходимо незамедлительно обратиться в Государственную полицию и уведомить свой банк.
Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению подобных преступлений и привлечению виновных к ответственности.