Одно из предприятий, в которое нагрянули правоохранительные органы находится по адресу ул. Лачплеша, 10. Как известно, в этом здании расположен центральный офис экс-депутата городской думы, в прошлом вице-мэра, предпринимателя Владислава Дриксне и его компаньона Эдуарда Завадского. Здесь же расположены и ряд других фирм – Ditton būve, Ditton, Ditton Holding, Dvinsk MNG, Ditton BC.
Согласно имеющейся в распоряжении информации, обыск был произведен также в офисе SIA Latgales jumts.
Для справки. Основной сферой деятельности SIA Latgales jumts являются строительные работы и работы по покрытию крыш. Согласно информации, опубликованной в Lursoft, предприятие не подало в СГД годовой отчет аж за 2005 и 2006 годы. Член правления SIA Latgales jumts Олег Гнусарев на вопрос Dienas Bizness об обыске ответил, что пока не готов предоставить информацию и, как водится в таких случаях, сказал “до свидания”. В свою очередь, владельцы SIA Latgales jumts В. Дриксне и Э.Завадский для журналистов и вовсе оказались недоступны.
Теперь пару слов о Ditton BC. Следует отметить, что еще в 2006 году 24% этого предприятия принадлежали В. Дриксне. Об этом свидетельствуют данные декларации миллионера и владельца недвижимости за рубежом В.Дриксне за 2006 год. А на 23.11.2007 – время, когда в соответствии с информацией, предоставленной Финансовой полицией производилось отмывание денег, единственным владельцем этого предприятия уже являлся Drimal Holding Limited, которое зарегистрировано в Джерси (США).
Однако ни в одной из деклараций не указана полученная прибыль от этой сделки. Быть может, эти 24% стали презентом заграничному другу за какую-либо услугу?
На Завод приводных цепей тоже следует обратить внимание, тем более, что его сотрудников лихорадит уже не один год, а в последнее время так и подавно.
В октябре прошлого года Генеральная прокуратура отправила в США правовую просьбу в о начале криминального процесса, в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов в сделках с AS Ditton pievadķēžu rīpnīca. Возможно, в этих операциях замешан один из акционеров завода.
В интервью газеты Dienas bizness ( от 25.10.2007) Ditton pievadжиэu rъpnмca отрицал информацию о том, что предприятие якобы уклонялось от уплаты налогов, а член совета завода Борис Матвеев отказался комментировать сложившуюся ситуацию.
Согласно информации агентства LETA, внимание следователей привлекли подозрительно большие двухмиллионные перечисления через счет предприятия Berg Invest LLC, которое зарегистрировано в США, на счет AS Ditton pievadжиэu rъpnмca. Как стало известно уполномоченным лицом Berg Invest LLC является один из совладельцев (24% долей) зарегистрированного в Латвии SIA Berg Invest LLC – Павел Самуйлов.
В свою очередь Berg Invest LLC является акционером Ditton PЖR, которому принадлежит 13,16% акций Ditton PЖR. Во время досудебного расследования выяснилось, что несколько физических лиц производили взносы наличными на расчетный счет Berg Invest LLC в Parex banka, а дальше средства – в общей сумме 2,16 млн. латов – в этом же банке были перечислены на счет Ditton PЖR. Сам П. Самуйлов на счет перечислил более 2 миллионов евро (1,45 млн. латов), 143,64 тыс. латов и 555,66 тыс. долларов США (272,83 тыс. латов). Взнос некой Степаниды Овчинниковой составил 98,15 тыс. долларов США (48,19 тыс. латов), а Людмилы Чекаловой – 498,68 тыс. долларов США (244,85 тыс. латов).
Насколько известно, физические лица, производившие взносы, не обладают настолько большими финансовыми средствами. Более того, было установлено, что Л. Чекалова и С. Овчинникова состоят в трудовых правовых отношениях с Ditton PЖR.
В свете произошедших событий “Динабург вести” попросил прокомментировать данную ситуацию и.о. директора Управления финансовой полиции ЛР Любовь Швецову.
— Информация, о проведении обысков на предприятиях, принадлежащих группе Ditton соответствует действительности. – отметила Л. Швецова. – Изначально нами были предоставлены в распоряжение судьи материалы уголовного дела, после изучения которых, следственный судья выдал нам санкцию на проведение обысков на девяти предприятиях, в число которых вошел и завод Ditton pievadķēžu rīpnīca.
В настоящее время расследование продолжается и, если не возникнет каких-либо осложнений, то оно может быть завершено в течение этого года.
Следует отметить, что уголовный процесс начат на основании ст. 218 ч.2 ч. 3 — уклонение от уплаты налогов или приравненных к ним платежей, а также сокрытие (уменьшение) доходов, прибыли или других облагаемых налогом объектов, если этим причинен ущерб государству или самоуправлению в крупных размерах.
На сегодняшний день никаких арестов в Даугавпилсе сотрудники Управления финансовой полиции не проводили. На данный момент под арестом находятся только двое человек, но они жителями Даугавпилса не являются.
И пару слов о Владиславе Дриксне
Г-н Дриксне два года был заместителем председателя Даугавпилсской думы по экономическим вопросам. Эти обязанности он исполнял до марта 2007 года после чего заявил о своем уходе, в качестве причины указав нехватку времени и неспособность совмещать работу политика и предпринимателя. В принципе, за время своего пребывания на посту пятого вице-мэра он тоже не жаловал своим присутствием работодателей, зато очень ловко и безболезненно за это время смог решить вопросы, связанные с получением земельных участков в центре города для реализации проектов компании Ditton. Вы сами понимаете, кто впоследствии, абсолютно на законных основаниях, становился владельцем таких лакомых квадратных метров. А вот интересно, какова теперь будет судьба так широко отрекламированного проекта Skyline. Время идет, а надежда на появление в Даугавпилсе высотки в 22 этажа тает с каждым днем.
В одном из интервью о своей работе в думе В. Дриксне сказал, что согласился стать заместителем по экономическим вопросам не из-за зарплаты или лоббирования интересов Ditton, а потому, что для него важно добиться развития экономики города и улучшить благосостояние даугавпилчан.
Сказал красиво, а вышло все с точностью наоборот. Добровольно отказавшись от получения заработной платы в городской думе (за время своего депутатства В.Дриксне было начислено 250 латов), общий доход экс-депутата за 2007 год превысил 681 тыс. латов.
Лариса Кирилова