По мнению следственных органов, использованная группировкой схема отмывания денег может причинить значительные убытки одному из кредитных учреждений Латвии, которое выдало предприятию одного из подозреваемых кредит в размере нескольких десятков миллионов евро.
Как сообщили агентству LETA в отделе по связям СГД, подозреваемый несколько раз обращался в кредитное учреждение, прося выдать очередную часть кредита на основании фальшивых документов о несуществующих сделках.
15 и 16 декабря финансовая полиция провела в целом 11 обысков в Саласпилсе, Смилтене, Риге и Юрмале. 13 подозреваемых в августе, используя ряд предприятий, формально работающих в отрасли строительства и недвижимости, оформляли документы о несостоявшихся сделках, что стало основанием для искусственно созданной переплаты НДС.
В ходе обысков были изъяты документы, а также небольшая сумма наличными.