Об этом свидетельствует неофициальная информация, попавшая в распоряжение портала Dianas Bizness.
По официальным данным Хартманис является и членом правления ООО Transit Company Group, а также связан с рядом других предприятий, часть которых признана неплатежеспособными.
Как уже сообщалось ранее, сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов начали уголовный процесс в отношении лиепайского предпринимателя, который, возможно, через нефтяной бизнес “отмыл” довольно крупную денежную сумму, а на вырученные деньги приобрел частный самолет, катер и эксклюзивное авто Aston Martin.
По информации фискальных органов, указанный бизнесмен в течение четырех лет обернул в целом нелегальных средств на 140 млн. латов, но точная сумма будет установлено в ходе расследования. Также пока не называется размер убытков, нанесенных государственного бюджету в виде неуплаченных налогов.
Финансовая полиция провела ряд обысков у участников схемы по отмыванию денег, в том числе, в офисах и по месту жительства подозреваемых. В ходе обыска были изъяты бухгалтерские документы оффшорных компаний, печати, кодовые калькуляторы, носители электронной информации и другие вещественные доказательства.