Нехорошо грабить пенсионеров
Как сообщает австралийская пресса, вчера под стражу был заключен 52-летний австралиец Тревор Лесли Финг, которого обвиняют в незаконном выведении 1,5 млн. USD из пенсионного фонда. Из них 570 тыс. USD он отмыл через счета в иностранных банках, среди которых фигурирует и один из банков Латвии. Его название указывается в австралийской прессе, однако представители кредитного учреждения попросили Телеграф не раскрывать его, пока сам банк не предоставит комментариев относительно произошедшего.
Согласно сообщениям австралийских газет, 570 тыс. USD были переведены за 8 приемов через специально открытые для этого счета в этом латвийском банке, а также через счета Snoras Bank, Commonwealth Bank и Citibank. Однако правоохранительные органы Австралии не дремали и в результате полугодового расследования арестовали Лесли Финга, которому теперь грозит 20 лет тюрьмы. При аресте у него конфисковали купленные на краденые деньги шикарные автомобили, среди которых был, например, Shelby Cobra Mustang 1967 года выпуска.
В Латвии проявили бдительность
Как рассказал Телеграфу заместитель начальника латвийской Службы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем (СПЛСППП), Алдис Лиелюксис, причиной, побудившей начать расследование аферы Лесли Финга, стала информация, переданная нашей службой своим австралийским коллегам. Весной 2005 года латвийскому банку показался подозрительным трансфер из Австралии, и он по установленной процедуре просигнализировал в СПЛСППП, которая, в свою очередь, оповестила австралийцев.
По словам Алдиса Лиелюксиса, Лесли Финг действовал через подставное лицо, на имя которого и были открыты счета. Замначальника СПЛСППП полагает, что часть из следовавших через Латвию денег даже была заблокирована. Другие детали по данному делу Алдис Лиелюксис сообщать не стал. Он лишь рассказал, что у СПЛСППП налажены очень хорошие контакты с аналогичной австралийской службой, а недавно коллеги с Зеленого континента даже гостили в Латвии и благодарили СПЛСППП за удачное сотрудничество.
Общий объем средств, замороженных, согласно решениям Службы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, уже превысил 4 млн. Ls. В 2006 г. служба вынесла 63 решения о замораживании средств.