Из бизнесменов в преступники
История уроженца небольшого уэльского городка Мартина Эванса, который сейчас отбывает 21-летний тюремный срок, — практически готовый киносценарий. Мартин Эванс, недавно отметивший свой 44-й день рождения, в 90-е годы прошлого века был рядовым британским предпринимателем — в небольшом уэльском городке Порт Тэлбот ему принадлежала фирма по переделке одностекольных окон в двухстекольные.
Фирма прогорела, и Эванс стал мошенником: нашел инвесторов якобы для создания около города Суонси фермы по разведению страусов, но присвоил доверенные ему деньги, ничего не построив. За это его собирались привлечь к ответственности, но в день суда Эванс пустился в бега и перебрался в Испанию, а потом — в Нидерланды. Здесь он развернулся по полной программе, организовав преступную схему, связанную с отмыванием денег и наркоторговлей.
Обналичка через Латвию
По оценкам британских правоохранительных органов, в результате до своего задержания в 2001 году Мартин Эванс заработал как минимум 20 млн. GBP, у него имеется недвижимость в Майами и Марбелле. Сейчас власти Великобритании пытаются разыскать эти деньги, для “отмывки” которых Мартин Эванс использовал зарегистрированную в США фирму Pennsylvana Business Corporation и банковские счета в Черногории, Гибралтаре и на острове Антигуа.
Для обналичивания средств Мартин Эванс в одном из латвийских банков оформил 2000 платежных пластиковых карточек Maestro, которыми успел воспользоваться (для покупок или получения наличных из банкомата) 100 тыс. раз. Если Эванс каждый раз снимал с карточки около 200 GBP, то за это время при помощи банка ему удалось обналичить разыскиваемые 20 млн. GBP, за вычетом комиссионных платежей. Естественно, без команды помощников провернуть такое количество операций невозможно чисто физически.
Не повторим старых ошибок
Замруководителя латвийской Службы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, Алдис Лиелюксис в разговоре с Телеграфом рассказал, что по этому делу британские инспекторы запрашивали помощь латвийских коллег. По словам Лиелюксиса, в те времена у латвийских банков было недостаточно опыта, чтобы отследить подобных мошенников (зато, добавим от себя, достаточно желания быстро заработать). Но сейчас подобные схемы осуществить уже вряд ли удастся. Название этого “неопытного” банка Лиелюксис раскрывать не стал, а британские власти также его не упоминают.