В форуме участвовало 7 латвийских банков — Aizkraukles banka, Paritаte banka, Региональный инвестиционный банк, Baltic International Bank, Krājbanka, Trasta komercbanka, Snoras banka. Главные темы семинара — новинки американского законодательства и их использование в работе с клиентами, а также повышение общего контроля за потоком денег с целью предотвращения финансовых преступлений.
“Мы поняли следующее: банкам важно постоянно модернизировать свои системы контроля за клиентами и сделками. Конечно, все банки соответствуют требованиям законодательства в узком понимании этого слова. Но этого недостаточно. Важно, чтобы модернизация проводилась постоянно, эффективно и быстро. Для чего нужна хорошая связь с правительством, которое бы прислушивалось к требованиям банков и своевременно совершенствовало законодательство”, — рассказал Теле-графу председатель правления ЛАФФ Айвис Ронис.
Гостей из Латвии познакомили с современными рисковыми технологиями и подходами. Кроме того, прошла презентация новых тенденций в банковском секторе и возможностей коммуникации кредитных учреждений с правительством. “Американские банки всегда призывают правительство принимать более существенные и рациональные системы контроля. Это важно, потому что банки нередко вынуждены заниматься бумаготворчеством, нежели реальной борьбой с преступлениями. Банкиры заинтересованы во введении ясных правил контроля”, — добавил Ронис.