Финансовая полиция раскрыла деятельность еще одной преступной группы, которая занималась предоставлением услуг по отмыванию денег. Согласно предварительным результатам расследования, за четыре месяца этого года преступная группа легализовала около 5 млн. латов, сообщает радиостанция SWH+.
В поле зрения Службы госдоходов мошенники попали после того, как были получены материалы о том, что некое предприятие возможно пытается незаконным путем вернуть около 80 тыс. латов налога на добавленную стоимость.
Была выявлена целая цепочка сделок с привлечением ряда предприятий, по которой начисление НДС велись с использованием так называемых буферных зон. В результате получалось, что последняя фирма в цепочке получала право на возврат якобы переплаченного НДС.
Проверив далее, Финансовая полиция вскрыла не только случаи мошенничества с НДС. При помощи тех же предприятий мошенники занимались легализацией незаконно полученных средств.
По предварительным результатам расследования, в ходе предоставления своих услуг группа использовала более 70-ти компаний. В рамках уголовного дела процесса в конце мая было произведено более тридцати обысков. Банкам поручено заморозить счета около сорока фирм.
