В Латвии действует как минимум 30 организованных преступных группировок, занимающихся отмыванием грязных денег. Об этом газете Dienas bizness заявил глава финансовой полиции Службы госдоходов Яниса Калугина. По его словам, в поле зрения правоохранительных органов находятся все известные группировки, но из-за большой загруженности они присекают деятельность лишь части из них.
В первую очередь финансовая полиция занимается теми группами, которые наносят наибольший вред (то есть – самый крупный денежный ущерб) государству, применяют насилие, либо занимаются коррупционной деятельностью. Впрочем, отметил Калугин, это не значит что небольшие группы могут чувствовать себя спокойно.
В первом полугодии 2008-го финансовая полиция начала 424 уголовных процесса и еще 12 получила от других структур для расследования. Общий ущерб по этим делам, нанесенный государству, оценивается в 31 млн. латов.
Для начала уголовного преследования за шесть месяцев направлено 185 дел на общую сумму 8,3 млн. латов, сообщает радио SWH+.
http://www.novonews.lv/news/2008/07/21/crime/041604.html