Финансовая полиция Службы госдоходов Латвии на этой неделе приостановила деятельность преступной группировки, месячный оборот нелегальных средств которой достигал, возможно, миллиона латов. По предварительным данным, в группировку входили 64 реально действующих предприятия, которые путем махинаций уменьшали сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в госбюджет, сообщает радио SWH+.
В преступной схеме тщательно менялось принадлежность денежных средств путем перечисления их на счета физических и юридических лиц в Китае, Турции и США. На этой неделе в двадцати местах были проведены обыски, во время которых было изъято множество вещественных доказательств: регистрационные бухгалтерские документы, договоры, печати 31 предприятия, калькулятор кодов кредитных учреждений и прочее.
Задержаны четыре человека, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за финансовые преступления. Сейчас на счетах заморожены средства на сумму 100 тыс. латов.
http://www.novonews.lv/news/2008/09/19/crime/044903.html