Согласно информации отдела по связям с прессой и общественностью СГД, в течение 2007 и 2008 годов группировка, в которую входили по меньшей мере четверо жителей Латвии, легализовала около 10 млн. латов. Однако сотрудники правоохранительных органов не исключают, что данная группировка сотрудничала и с другими организованными преступными группировками (ОПГ) и на самом деле количество “отмытых” денег гораздо большее.
Согласно первичной информации, в схему по легализации денег, добытых незаконным путем, были задействованы более 60 фирм Латвии. В основном это были компании, занимающиеся строительством. В целях следствия на данный момент конкретные фирмы и компании не называются.
Схема деятельности была уже известной. Фирмы и компании заключали сделки с “буферными” предприятиями, находящимися под контролем раскрытой ОПГ, перечисляли крупные денежные суммы. В дальнейшем денежный поток неоднократно менял принадлежность с целью сокрытия их происхождения и следов преступления. В последствии деньги перечислялись на счета эстонских банков. Со счетов деньги снимались наличкой и уже на законных основаниях возвращались на предприятия, которые первоначально их перечисляли для “прокрутки”.
На данный момент возбужден уголовный процесс по факту уклонения от уплаты налогов и легализации средств, добытых незаконным путем. Как информирует отдел коммуникаций СГД, в начале этой недели в шести фирмах нескольких городов были проведены обыски, во время которых обнаружено и изъято множество вещественных доказательств – регистрационные и бухгалтерские документы фирм, задействованных в преступной схеме, договора, компьютеры, печати предприятий и т.д. Расследование продолжается.
Это одно из крупнейших преступлений, связанных с “отмыванием” денег, раскрытых Финансовой полицией за последние годы.
А тем временем Криминальное управление Таможни СГД передало в прокуратуру для уголовного преследования уголовный процесс, в котором объединены два крупнейших дела о контрабанде сигарет.
Уголовный процесс возбужден против шестерых жителей Латвии, которые в период времени с 27 июля до 27 октября завезли в Латвию более 21 млн. сигарет (1056727 пачек), “забыв” заплатить государству налогов в размере 607532 лата.
Первая “посылка” была задержана Мобильным взводом Криминального управления таможни СГД 27 июля на дороге Карсава – Цесис. При углубленном досмотре фуры, въехавшей в Латвию из России, в мешках для керамзита было обнаружено почти 12 млн. сигарет Jin Ling и 200 тыс. сигарет Sovereing King Size.
Ровно три месяца спустя – 27 октября – на стоянке в Резекне таможенники проверили другой грузовик, приготовленный для разгрузки, и обнаружили в нем множество сигарет. При дальнейшей проверке на территории стоянки были еще обнаружены сигареты. В общей сложности в автомашине и на территории арендованной стоянки было обнаружено почти 9 млн. сигарет Jin Ling.
В ходе расследования установлено, что в Резекне сигареты из России были завезены 21 и 27 октября. Также установлено, что и в июле, и в октябре контрабандой сигарет занимались одни и те же лица.
Как отметили в Криминальном управлении таможенной службы СГД, это будет одним из самых крупных уголовных процессов, который когда-либо расследовало Таможенное криминальное управление Латвии. В ходе уголовного процесса проведено 15 разных экспертиз, направлены просьбы о помощи в расследование в правоохранительные органы Российской Федерации, допрошены более 40 человек. Уголовное дело состоит из 20 томов на 5 тыс. страницах. Учитывая, что уголовное дело весьма и весьма объемно, срок расследования продлен на три месяца. В отношении четырех фигурантов возбуждено уголовное дело по факту контрабанды в группе лиц по предварительному сговору в крупных размерах, а в отношении трех – за хранение сигарет на таможенной территории Латвии в группе лиц по предварительному сговору без соответствующего разрешения таможни. Еще против двух фигурантов возбужден уголовный процесс по факту подделки документов. На имущество обвиняемых наложен арест.
Несмотря на то, что в последнее время таможенники и пограничники работают весьма эффективно, поток контрабанды сигарет ни на миг не прекращается. Так, в конце ноября пограничники задержали на КПП в Педедзе жительницу Эстонии, которая пыталась провезти из России 8600 сигарет LM, которые были спрятаны в баке автомашины. В Гребнево был задержан гражданин Латвии, который пытался незаконно ввезти в Латвию 2660 сигарет марок “Ленинград”, “Максим”, “Прима”, Saint George с российской акцизной маркой.
Можно прогнозировать, что, несмотря на все усилия таможенников и пограничников, в ближайшие годы поток контрабанды сигарет не только не уменьшится, но и заметно возрастет. Ведь мало найдется вполне легального бизнеса в Латвии, который приносил бы такой же доход, как реализация контрабандных сигарет. Тем более в условиях глубочайшего экономического кризиса. Судите сами. В России пачка сигарет, например, того же Jin Ling стоит 10 рублей, или 20-21 сантим. И это в рознице. На черном рынке Латвии пачка этих же сигарет стоит 70 сантимов, о чем можно убедиться, если поинтересоваться о цене у сигаретчиц в Даугавпилсе. То есть чистый “навар” от одной пачки сигарет составляет фактически 50 сантимов (если учесть, что сигареты покупаются в розницу, а не оптом, что мало вероятно – прим.). А теперь посчитайте, какая будет прибыль, если ввезти и реализовать в Латвии 1 млн. пачек сигарет! Ну а если учесть, что часть сигарет через Латвию уходят транзитом, например, в Англию, где пачка сигарет стоит почти в 10 раз больше, чем в Латвии!
А теперь посчитайте, какой будет чистый “навар” контрабандистов тут же в Латвии после 1 февраля, когда на сигареты и алкоголь будет поднят акцизный налог. Для контрабандистов решение о поднятии акциза на самые ходовые в Латвии товары – это Эльдорадо, Клондайк!
Так что известия о контрабанде сигарет, алкоголя и дизельного топлива, которое у нас тоже заметно дороже, чем в России и Белоруссии, мы будем получать еще очень долго.
Игорь АМЕЛЬКА