В ходе досудебного расследования выяснилось, что в период с 2014 по 2018 год подозреваемый мужчина (1983 г. р.) использовал социальные сети для знакомства с женщинами с целью наживы. Он писал им на сайтах знакомств, втирался в доверие, после чего женщины переводили ему деньги.
Так, например, одной из пострадавших мужчина пообещал доход в двойном размере при условии, что та вложится в криптовалютный бизнес. В другом случае он написал девушке, что намеревается купить автомобиль по очень выгодной цене, поэтому ему необходим заем. Еще одной своей жертве мужчина написал, что планирует с ней создать семью и обзавестись общим имуществом. Женщина, поверив в сказанное, продала свой дом стоимостью в 70 000 евро и передала эти деньги мошеннику. После получения денег мужчина переставал выходить на связь.
Одновременно он мог встречаться сразу с пятью женщинами. В результате всем пострадавшим был причинен материальный ущерб в размере 163 000 евро.