Она указала, что в Латвии все еще происходит отмывание денег, хотя не смогла назвать конкретных фактов.
“Я знаю, что есть пара банков, где нужно серьезно оценить деятельность, процедуры и все остальное”, – сказала Пургайле.
Также, по ее словам, несмотря на принятые изменения в регулировании финансовой отрасли, в настоящее время “горит” выполнение ряда рекомендаций Moneyval.
Пургайле также сказала, что банки находятся в небольшой панике по поводу наложенных на них обязанностей по борьбе с финансовыми преступлениями.
“Банки находятся в некоторой панике, потому что для выполнения всех нормативов приходится закрывать счета, которые могли бы быть сохранены, поэтому необходимо разработать новую методологию и процедуры”, – отметила она.
Напомним, за первые 8 месяцев текущего года в суды было передано 45 уголовных дел о легализации незаконно приобретенных средств. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. По сравнению с предыдущим периодом оценки Moneyval, когда эксперты этого европейского надзорного финансового ведомства констатировали в Латвии всего одно дело об автономной (stand-alone) легализации теневого капитала и одно о легализации через третью сторону (third-party), в 2019 году за первые 4 месяца 22 обвинения в адрес 47 лиц были сформулированы именно по этим видам незаконных сделок.