Эксперт об отмывании денег: банки в Латвии все еще паникуют 1

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
В латвийских банках все еще отмываются грязные деньги, заявила выдвинутая на пост председателя совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле в интервью Янису Домбурсу на Delfi TV.

Она указала, что в Латвии все еще происходит отмывание денег, хотя не смогла назвать конкретных фактов.

“Я знаю, что есть пара банков, где нужно серьезно оценить деятельность, процедуры и все остальное”, – сказала Пургайле.

Также, по ее словам, несмотря на принятые изменения в регулировании финансовой отрасли, в настоящее время “горит” выполнение ряда рекомендаций Moneyval.

Пургайле также сказала, что банки находятся в небольшой панике по поводу наложенных на них обязанностей по борьбе с финансовыми преступлениями.

“Банки находятся в некоторой панике, потому что для выполнения всех нормативов приходится закрывать счета, которые могли бы быть сохранены, поэтому необходимо разработать новую методологию и процедуры”, – отметила она.

Напомним, за первые 8 месяцев текущего года в суды было передано 45 уголовных дел о легализации незаконно приобретенных средств. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. По сравнению с предыдущим периодом оценки Moneyval, когда эксперты этого европейского надзорного финансового ведомства констатировали в Латвии всего одно дело об автономной (stand-alone) легализации теневого капитала и одно о легализации через третью сторону (third-party), в 2019 году за первые 4 месяца 22 обвинения в адрес 47 лиц были сформулированы именно по этим видам незаконных сделок.


Автомобили - объявления MM.lv

Добавить объявление бесплатно

05/10/2019 Даугавпилс
3 300 €

Продаю Volkswagen Sharan, Год выпуска: 2004/Сентябрь, Пробег: 283 815 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 1.9 л., Мощность: 96 кВт/131 л.с., Коробка передач: Механическая/6и-ступ., Тип кузова: Минивэн, Цвет: Чёрный/Матовый, Количество дверей: 4/5, Количество мест: 7.

05/09/2019 Даугавпилс
3 350 €

Продаю Honda CR-V, Год выпуска: 2004/Май, Техосмотр до: 09/2020, Пробег: 234 000 км, Бензин. Основные характеристики: Объем двигателя: 2.0 л., Коробка передач: Механическая/5и-ступ., Тип кузова: Джип, Цвет: Чёрный/Металлик, Количество дверей: 4/5, Количество мест: 5. Продаю свое авто, новый ТО до 09...

08/09/2019 Даугавпилс, Daugavpils
3 700 €

Продаю Volkswagen Polo, Год выпуска: 2001, Техосмотр до: 12/2019, Пробег: 320 850 км, Дизель. Основные характеристики: Объем двигателя: 1.9 л., Коробка передач: Механическая, Тип кузова: Универсал, Цвет: Белый, Количество дверей: 4/5.

17/09/2019 Даугавпилс
480 €
Написать комментарий

опять бла бла бла, вы скажите какие банки под прицелом, что бы простые смертные могли забрать свои гробовые без проблем, что бы не получилось как с PNB.