18 марта Даугавпилсский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции получил заявление от женщины 1950 года рождения – она сообщила, что 21 января 2021 года совершила платеж в размере 16 тыс. евро на некий криптовалютный банковский счет с целью осуществления финансовых инвестиций на криптовалютной инвестиционной бирже. Женщина постоянно живет в Великобритании, однако указанная сделка проводилась с использованием латвийского банковского счета.
Из заявления следует, что речь идет о проблеме международного уровня. Сейчас стражи порядка расследуют обстоятельства дела.
Полиция призывает жителей Латвии быть осторожными при получении телефонных звонков от неизвестных лиц, которые говорят только и исключительно на русском языке, представляются финансовыми брокерами различных предприятий или другого рода специалистами по финансам. Звонящие убеждают людей начать инвестировать средства в различные не зарегистрированные в Латвийской Республике виртуальные интернет-платформы, а также предлагают помощь на начальном этапе.
С помощью «финансовых специалистов», доверчивые люди создают расчетные счета на интернет-платформах и начинают вкладывать деньги. Продолжая коммуникацию с мошенниками, вкладчики покупают и продают различные акции, а также осуществляют иные финансовые мероприятия, которые в целом создают впечатление, что люди получают прибыль.
Полиция обращает внимание на то, что прежде чем принять решение о вложении средств, следует убедиться, что предприятие зарегистрировано в Латвии, нужно выяснить виды его деятельности и другую информацию, свидетельствующую о работоспособности фирмы.
Перед использованием инвестиционных платформ Государственная полиция призывает убедиться, что поставщик услуги получил лицензию Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), поскольку только клиентов таких предприятий защищает государство. Информация о лицензированных поставщиках инвестиционных услуг в Латвии доступна на домашней странице FKTK.
Чтобы защитить себя, полиция призывает жителей быть не слишком доверчивыми, защищать свою личную информацию, никому ни по телефону, ни письменно не раскрывать данные доступа к банковским счетам, не открывать подозрительных электронных писем и критически оценивать любую полученную информацию!
О произошедшем мошенничестве можно сообщить в ближайшем отделении Государственной полиции или подав заявление в электронном виде на портале Latvija.lv. В свою очередь, информацию о различных подозрительных действиях в интернет-среде можно направить на рассмотрение полиции в мобильном приложении Mana Drošība.