Проверка однако показала, что в сумке пассажира и между документами находится большое количество банкнот. Не декларируя наличные, в обход таможенного контроля мужчина попытался перевезти через границу 22 990 евро, 1 210 долларов США, 49 400 российских рублей, 5 белорусских рублей и 340 злотых. При пересчете на евро общая сумма наличных денег составила 24 705,64 евро. Незадекларированные деньги были конфискованы.
В Управлении налоговой и таможенной полиции СГД был начат уголовный процесс по признакам преступного деяния, предусмотренного частью первой статьи 195 Уголовного закона – возможная легализации доходов, полученных преступным путем, и провоз их через границу.
СГД напоминает, что при пересечении государственной границы Латвийской Республики (как при въезде, так и при выезде) в местах, где проходит и внешняя граница Европейского союза, каждый обязан декларировать наличные деньги, сумма которых составляет 10 000 евро или более. Физическое лицо должно в письменной форме заполнить бланк декларации наличных денег, достоверность представленных в нем сведений заверить своей подписью и при пересечении внешней границы государства представить сотруднику таможни.
За неисполнение данной обязанности применяется денежный штраф в размере двадцати процентов от суммы, которая подлежит декларации.