В августе 2022 года на основании предоставленной Таможенным управлением СГД информации Управление налоговой и таможенной полиции приступило к уголовному процессу о возможном нарушении должностными лицами двух предприятий Латвии установленных в ЕС санкций.
Таможенное управление СГД констатировало, что в Латвийскую Республику со стороны Белоруссии въехало транспортное средство с декларированным грузом белорусского происхождения – сборными деревянными строительными конструкциями. Было установлено, что в грузовом отделении находятся деревянные шпалы и стальные гвозди, которые запрещается ввозить в Европейский союз согласно принятым санкциям.
При проведении досудебного расследования было выяснено, что два латвийских предприятия заключили сделки с зарегистрированным в Республике Беларусь предприятием, покупая и импортируя товары белорусского происхождения. Закупать и импортировать подсанкционные товары – древесные и стальные изделия – запрещает Регламент Совета ЕС № 765/2006 об ограничительных мерах с учетом ситуации в Белоруссии и вовлечения этой страны в российскую агрессию против Украины, который был изменен Регламентом от 2 марта 2022 года № 2022/355
Груз в рамках уголовного процесса изъят и признан вещественным доказательством (предметом преступления), который не может быть возвращен собственнику или законному владельцу. В рамках уголовного расследования начаты два процесса по применению принудительной меры воздействия к юридическим лицам.
В октябре 2022 года материалы дела были направлены в Южнолатгальскую прокуратуру для начала уголовного преследования по признакам преступного деяния, предусмотренного частью первой статьи 84 Уголовного закона, за совершение которого предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до четырех лет или кратковременное лишение свободы, или надзор пробации, или общественные работы, или денежный штраф.
Уголовное преследование просят начать против двух лиц. В свою очередь, к юридическому лицу может быть применена какая-либо из предусмотренных Уголовным законом мер принудительного воздействия: ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества или денежное взыскание в размере 20 – 75 тысяч установленных в Латвийской Республике минимальных месячных заработных плат.