17 ноября водитель зарегистрированного в Германии транспортного средства намеревался пересечь границу в Гребнево, чтобы отправиться в Россию. У таможенников была информация о том, что днем ранее данный человек на том же транспортным средстве пытался пересечь границу в Терехово, имея при себе почти девять тысяч евро наличными, и пересечение границы ему было запрещено в соответствии с установленным правовыми актами ЕС.
Теперь машину обыскали с помощью кинолога. В результате оперативных действий пассажирка, гражданка России, предъявила около 140 тысяч евро. В итоге было констатировано, что лица перевозили 144 610 евро.
19 ноября в пункт таможенного контроля Гребнево с российской стороны въехал микроавтобус. Таможенники поинтересовались у водителя транспортного средства и у пассажиров, перевозят ли они декларируемые товары или денежные средства.
Гражданин Республики Молдова, ответил, что перевозит пять тысяч евро и двадцать пять тысяч российских рублей. Осмотр его личной сумки показал, что там находится еще 45 000 евро. Таким образом, гражданин Молдовы не декларировал перевоз через границу ЕС 50 408 евро наличными.
В обоих случаях материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД, где были начаты уголовные процессы по части 2.1 статьи 195.2 Уголовного закона.