Как сообщает агентство LETA, в мае этого года 1-й отдел Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции передал в прокуратуру дело в отношении восьми граждан Латвии за мошенничество в составе крупномасштабной организованной преступной группы.
Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что эти лица предлагали инвестировать в несуществующий продукт в сфере добычи криптовалюты, тем самым выманивав у граждан ряда стран около 210 000 евро.
Одновременно Государственная полиция передала в прокуратуру запрос о продолжении применения принудительного воздействия к зарегистрированной в Латвии компании, которая была создана для прикрытия деятельности преступной организации на территории Латвии.
Преступники активно использовали приемы интернет-маркетинга, размещая положительные отзывы на популярных в мире интернет-ресурсах, поднимая рейтинги на сайтах, где потенциальный инвестор мог проверить надежность платформы.
Доступ к этой платформе с латвийских IP-адресов был заблокирован. Утверждается, что это типичная схема инвестиционного мошенничества с целью отдаление жертв от организаторов преступления, что дает возможность расширять мошенническую деятельность на международном уровне с затруднением ее выявления.
Осуществляя международное сотрудничество, правоохранительные органы выявили пострадавших как минимум в шести странах. Обманутые резиденты заявили о материальных потерях на сумму не менее 210 000 евро.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 177 3-й части Уголовного кодекса – за мошенничество, если оно совершено в крупном размере или если оно совершено организованной группой. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Деятельность организованной преступной группы была прекращена в сентябре 2022 года, когда сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции задержали членов преступной группы, после чего к ним были применены меры безопасности.
Четверо основных организаторов и исполнителей преступлений все еще находятся в предварительном заключении.