По мнению Брюсселя, обмен валюты - это еще один способ отмывания грязных денег и даже вариант финансирования терроризма.
И вот на основании регулы ЕС латвийское правительство намерено завтра одобрить поправки, которые обяжут банки и пункты обмены валюты идентифицировать своих клиентов.
Если до сих пор банки и валютные конторы были обязаны требовать удостоверение личности у лиц, которые хотят обменять сумму в размере от 1500 евро (или их эквивалент в другой валюте), то после принятия поправок паспорт или ИД-карту придется предъявлять при попытке обменять хотя бы 500 евро, а иногда и меньшую сумму (на усмотрение самих банков или меняльных) контор.
Правда, для обмена валюты на сумму до 1500 евро достаточно будет просто снять копию паспорта или ИД-карты. Если же сумма составляет 1500 и более евро, то клиент будет обязан заполнить анкету.