Источник портала пояснил, что сумму долга по налогам насчитали исходя из анализа бизнес схемы, по которой работали предприятия Хартманиса. Но официально правоохранительные органы отказываются от любых комментариев по этому делу.
Как уже ранее сообщалось, Хартманис считает, что стал жертвой мести недоброжелателей. По его словам, сведения о его работе в Службу госдоходов передал его недоброжелатель Евгений Тихонов, который, "работая в Shell, присвоил крупную сумму". "У меня в последнее время были с ним серьезные конфликты. Это может быть месть. Кстати, он работает точно так же. У него в Латвии есть офис. Как ни странно, его никто не трогает", — заявил Хартманис изданию NRA.
Он указывает на то, что Тихонов пытается стать участником программы защиты свидетелей, что позволит ему избежать уголовного преследования в Великобритании, где он подозревается в хищениях.
"Я работаю, как работает весь мир. Весь мир работает через оффшорные компании", — заявил бизнесмен. По его словам, 140 млн. латов — это не отмытые деньги, а оборот оффшорных компаний, с которыми он связан. "Я вообще не вижу, где было отмывание. Чтобы говорить об отмывании денег, должны быть "левые" деньги", — сказал он.
Более того, Хартманис утверждает, что вообще не знает, как происходит легализация незаконно нажитых средств. "Это очень большой вопрос. Никогда в жизни этим не занимался. Больше всего меня задевает такое обвинение. Если бы меня обвинили в неуплате налогов… ну, там еще можно поспорить… Но отмывание денег! Я считаю это личным оскорблением", — заявил он.
Хартманис также отрицает, что его бизнес "прикрывал" начальник отдела разведки Бюро защиты Сатверсме Айгарс Борс. Он действительно работал с женой Борса, но тогда Айгарс еще не был сотрудником бюро.
"Мой расцвет начался, когда я уехал работать в Россию. С русскими я начал работать в 2007 году. В Латвию вернулся только в 2009 году", — отметил он, подтвердив, что сотрудничал в том числе с бывшей компанией Михаила Ходорковского "Юкос".
"Из-за того, что я работал с женой Борса, у меня были только неприятности. Мне пришлось уйти из крупной российской компании, потому что российские спецслужбы начали интересоваться, почему он звонит мне, а я ему", — сказал Хартманис.
Как уже писал портал Delfi, директор ООО Hanza Bunkering Liepajа Артис Хартманис в настоящее время, возможно, скрывается в России. Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов начали уголовный процесс в отношении лиепайского предпринимателя, который, возможно, через нефтяной бизнес "отмыл" крупную денежную сумму, а на вырученные деньги приобрел частный самолет, катер и эксклюзивное авто Aston Martin.
По информации фискальных органов, указанный бизнесмен в течение четырех лет обернул в целом нелегальных средств на 140 млн. латов, но точная сумма будет установлено в ходе расследования. Также пока не называется размер убытков, нанесенных государственного бюджету в виде неуплаченных налогов.
Финансовая полиция провела ряд обысков у участников схемы по отмыванию денег, в том числе, в офисах и по месту жительства подозреваемых. В ходе обыска были изъяты бухгалтерские документы оффшорных компаний, печати, кодовые калькуляторы, носители электронной информации и другие вещественные доказательства.