Государственная прокуратура Эстонии передала в суд уголовное дело по обвинению двух граждан Эстонии и одного гражданина Латвии в попытке крупномасштабного отмывания денег.
Прокуратура обвиняет 54-летнего Рейна, 40-летнего Арнольда и 39-летнего Константина в попытке в апреле прошлого года легализовать полученные незаконно 214 000 долларов США. Как указано в обвинении, в начале апреля Константин предложил Арнольду найти в Эстонии счет какого-нибудь коммерческого объединения, через который можно было бы обналичить деньги, полученные незаконным путем. Арнольд договорился с Рейном, что последний предоставит в его распоряжение банковский счет принадлежащего ему коммерческого объединения.
16 апреля до сих пор невыясненный хакер проник на расчетный счет одного из банков в США и в ходе незаконных сделок перевел с него на банковские счета в разных странах мира в общей сложности более 1,4 млн долларов США. Сумма в 214 тыс долларов США была переведена и на расчетный счет фирмы Рейна в Эстонии. Затем Рейн и Арнольд решили совершить на основании подложных документов сделки с похищенными деньгами.
Работающий в Эстонии AS Swedbank был уже предупрежден банком США о незаконных манипуляциях деньгами и вернул похищенные суммы в США, в результате обвиняемые не смогли их получить.
Рейна, Арнольда и Константина обвиняют в организованной попытке легализовать деньги. Возбужденное против них дело в общем порядке рассмотрит Харьюский уездный суд.