Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) организует процесс аудита в латвийских кредитных учреждениях с привлечением экспертов из США — трех компаний: "Navigant Consulting Inc", "Promontory Ltd." и "Exiger LLC".
Аудит начнется через пару недель, заключения аудиторов ожидаются в мае — начале июня, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель КРФК Петерс Путниньш.
Проверки будут добровольными, и обслуживающие нерезидентов банки согласились на их проведение, поскольку сами заинтересованы в этом процессе, отметил Путниньш.
Американские аудиторы проверят процесс в целом — все, что связано с системой предотвращения легализации преступно добытых средств: политику банков, цепи принятия решений, файлы клиентов, пояснил он.
Такие проверки банков американскими экспертами необходимы, так как латвийские банки много работают с долларами США и им важно сохранять корреспондентские отношения с американскими банками, отметил Путниньш, добавив, что эти американские аудиторы работают также во Франции и Германии.
А где в тексте про российские деньги? И вообще,странно как то получается,Латвия клянёт Россию на всех переулках,а сама отмывает нерезидентский капитал?И вообще,там только про макулатуру американскую написали.Я вижу,что без России,Латвия совсем пропала бы на просторах Земли.Ну не будь нашим соседом Россия,кто бы вообще знал о существовании Латвии? Вот вы например,много знаете о Лесото?Ну если только название вам знакомо.Зато все знают о Марокко,апельсины от туда едим.А тут и про шпроты и про Латгалию в идиотском фильме.Ну как бы жила Латвия без России?На кого тогда жаловалась,кому санкциями угрожала?
Заголовок специально для вас написан. Неужели не поняли?