Сотрудники ООО “Украинская группа – Капитал”, подозреваемые в овладении путем мошенничества денежными средствами граждан Украины в размере более 5 млн.грн. ($1 млн.), задержаны в Харькове. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного управления Министерства внутренних дел Украины, ведётся следствие, в ходе которого было установлено, что жители г. Винницы (Украина) и граждане Польши в период с 2004 по 2006 годы с целью легализации доходов, полученных преступным путём, создали сеть из 50 дочерних организаций ООО “Украинская группа – Капитал” (Киев, Харьков, Винница и другие города Украины).
Как сообщила начальник отдела управления государственной службы безопасности Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области полковник милиции Ольга Лукаш, ООО “Украинская группа – Капитал” была зарегистрирована в Винницком областном управлении юстиции, официально его основные заявленные виды деятельности: информационно- консультационная, справочные услуги по вопросам товарного кредитования населения, предоставление льготных кредитов. Основным условием кредитования была предоплата и ежемесячные обязательные взносы в размере 140 грн ($28). При проведении индивидуальной беседы с потенциальным клиентом, использовались специально разработанные технологии (особенный порядок подачи информации, позволявший скрыть тот факт, что перед предоставлением кредита необходимо было сделать взнос в размере 6,8% от стоимости товара, который не будет возвращен в случае отказа от дальнейшего сотрудничества с организацией, кроме того, вместо кредитных средств участники так называемой группы “Капитал” получали ордеры, которые распределялись по сложной схеме, являющейся “коммерческой тайной”), использование внешней обстановки для придания видимости солидности, наличие государственной охраны. Полученные от пострадавших деньги пересчитывались на банковские счета ООО “Украинская группа – Капитал” в г. Винница и г. Хмельницкий, а с них – на текущие счета фиктивных предприятий, с которых снимались в виде наличных.