В чем их обвиняют
В ноябре 2004 года СГД заподозрило Райтиса Буллитиса и принадлежащее ему предприятие INT Latvia в создании «карусели» – схемы махинаций с НДС (налогом на добавленную стоимость), весьма популярной в начале 2000-х. То есть предприятие импортировало товар, фиктивно перепродавало его и, набив цену, экспортировало, получая «переплаченный НДС».
Нюансы именно этой «карусели» таковы. До сентября 2002 года Буллитис, будучи директором фирмы INT Latvijas, объединился с коммерческим директором фирмы Гунтисом Берзиньшем, который одновременно был директором эстонского предприятия Baltic Railway Supply Osahoing. Плюс им помогал некий Леонид Минетс.
В период с мая 2002 по май 2004 года через многочисленных посредников Минетс организовал поставку железнодорожных шпал фирме INT Latvija по необоснованно завышенным ценам. Далее Берзиньш фиктивно перекупал их у INT Latvija по еще более высоким ценам, после чего продавал их на Украину уже по стандартной цене… А тем временем Буллитис требовал у латвийского СГД выплатить «переплаченный НДС».
В итоге в 2004 году финансовая полиция Службы госдоходов возбудила уголовное дело по факту мошенничества на сумму 1,5 миллиона латов. По мнению следствия, в период с февраля 2003 года по март 2004-го Райтис Буллитис «отмыл» 626 576 латов из незаконно полученных средств. Во время обыска в фирмах были обнаружены таможенные документы, таможенные печати и печати других предприятий. Возникли подозрения, что они фальшивые…
Что интересно: до 2003 года среди совладельцев INT Latvija (тогда она называлась Ilыkstes naftas terminвls и занималась перегрузкой и торговлей нефтью) был и мэр Вентспилса Айвар Лембергс (ему принадлежали 16,7% компании) и известный бизнесмен Игорь Скокс (16,7%). В июле 2003 года оба свои доли продали. По данным СГД, ни Лембергс, ни Скокс с мошенничеством никак не связаны.
Сейчас единственным владельцем фирмы INT Latvija, объявленной неплатежеспособной, является Райтис Буллитис.
Отметим также: в 2006 году все второстепенные персонажи по этому делу были признаны виновными. Суды первой инстанции приговорили Айзупиетиса и Савруцкиса к штрафам в размере 12 минимальных зарплат (1080 латов), а Улдиса Кашса и Видмантса Купляускиса – семи минимальных зарплат (630 латов), Гусева – трех минимальных зарплат (270 латов).
Организаторы «карусели» раскаялись
Еще на предварительном следствии и Буллитис, и Берзиньш полностью признали свою вину. Вчера на суде они это подтвердили, поэтому дело было рассмотрено без проверки доказательств. Прокурор запросил для обоих обвиняемых штрафов в размере 150 минимальных зарплат для Райтиса Буллитиса и 120 – для Гунтиса Берзиньша. Но обоим – с конфискацией имущества. Они должны также возместить государству ущерб в размере 976 698 латов. По словам самих обвиняемых, они готовы выплатить ущерб и уже приступили к этому: Гунтис Берзиньш к началу суда заплатил 5500 латов, а Райтис Буллитис – 8700. Кроме того, они представили план-график выплат остальной суммы ущерба до конца 2008 года.
- Я действительно сожалею о содеянном, – заявил Райтис Буллитис в своем последнем слове. – У меня никогда не было мысли заниматься мошенничеством с НДС. Мы, правда, экспортировали шпалы – были самыми крупными экспортерами шпал на Украину. Но из-за нечестных партнеров, игру которых я не сразу понял, я собственноручно подписывал документы и другим давал их подписывать. Я очень сожалею об этом.
Гунтис Берзиньш в своем последнем слове попросил не применять к нему меру, связанную с содержанием под стражей. Также заявил, что он сожалеет о содеянном и постарается как можно быстрее возместить ущерб.
Приговор по этому делу будет вынесен сегодня. Но! Это еще не конец. На октябрь 2007 года назначено разбирательство в Административном районном суде: от имени INT Latvija внесен протест против того, что СГД хочет взыскать с фирмы налоги и штрафные санкции в размере 3,636 миллиона латов.
И немного лирики
Как отмечают светские хроники, Райтис Буллитис с Марией Наумовой встречались около года и 13 сентября 2006 года поженились. Уголовный процесс не стал препятствием для их любви.
Певица рассказывает журналистам о своем счастье: у нее наконец-то появилась настоящая семья – у Райтиса есть дочка от предыдущего брака. Молодожены стараются проводить как можно больше времени вместе… И тем не менее через полтора месяца после свадьбы супруги заключили брачный договор, по которому все их имущество считается раздельным. Но в наше время подобная предосторожность – дело обычное.
Топ-3 преступлений с налогами
1. Про долг Dinaz nafta и списанные 44 миллиона
Бывший генеральный директор СГД Андрейс Сончикс и заместитель директора главного управления таможни СГД Андрейс Рунцис обвинялись в том, что отказались инкассировать 997 тысяч латов от компании Baltikums, которыми она гарантировала таможенный долг фирмы Dinaz. Из-за чего государству пришлось списать около 44 миллионов латов долгов по налогам. 3 марта 2006 года Рижский окружной суд признал обоих чиновников виновными и приговорил Андрейса Сончикса к штрафу в размере 150 минимальных зарплат (12 000 латов), а Андрейса Рунциса к штрафу в размере 40 минимальных зарплат (3200 латов).
2. Reteks R и НДС на 1,6 млн.
2 мая 2006 года Резекненский районный суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с НДС. Директор фирмы Reteks R Михаил Юдович был объявлен виновным в том, что незаконно вернул налоги на 1,6 миллиона латов. Суд первой инстанций приговорил его к штрафу в размере 100 минимальных зарплат (9000 латов) с конфискацией имущества.
3. «Дело о 50 банковских счетах»
17 июня 2006 года финансовая полиция СГД, расследуя уголовное дело о подделке писем рижского регионального отделения СГД, арестовала 50 банковских счетов по подозрению в отмывке денег. Были найдены документы 30 фиктивных фирм, большое количество поддельных печатей государственных учреждений. Задержаны двое… Дело в суд еще не передано.