Оказывается, в сложную схему отмывания денег был включен и ее собственный сотрудник – некий коррумпированный инспектор СГД, который продавал преступникам информацию о том, как безопаснее и незаметнее легализовать “левые” деньги и уклониться от уплаты налогов.
“В рамках уголовного расследования была обнаружена причастность к преступной схеме одного из наших сотрудников. В данный момент инспектор отстранен от должности и проводится расследование его деятельности, а также степень предполагаемого участия в преступной схеме”, – рассказал журналистам начальник управления финансовой полиции Янис Калугин.
Напомним, что группа Молдаванина, задержанная 7 апреля, обвиняется в организации схемы по легализации незаконно нажитых средств, проще говоря – в отмывании денег. Общая сумма “отмытого” составляет более семи миллионов латов. Схема, созданная преступной группой, включала вывод денег за рубеж и возвращение их заказчикам уже в виде наличных денег или прибыльных сделок. Схемой руководил человек, в криминальных кругах известный под кличкой Молдованин. В данный момент он помещен под арест и дожидается суда.