Как сообщили в отделе по связям СГД, в результате реализации незаконных схем группировка уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 700 тыс. латов.
Группировка оказывала свои услуги 26 клиентам. Для того, чтобы организовать схему по отмывке денег, было создано 80 фиктивных предприятий. Среди 26 клиентов группировки было два ведущих предприятия, которые работали в отрасли переработки и оптовой торговли металлами. Они закупали металлолом у частных лиц, производя оплату наличными, но в СГД подавали декларации о налоге на добавленную стоимость, указывая, что сделки совершались с т.н. буферными предприятиями.
По факту незаконной легализации денежных средств 29 ноября начат уголовный процесс, а 24 ноября произведено 12 обысков в Риге, Рижском районе, Елгаве и Юрмале. Во время обысков изъято 10 тыс. латов наличными, печати фиктивных предприятий, документы и другие вещественные доказательства. В рамках процесса задержаны три человека, которые помещены в изолятор кратковременного содержания.