Мошенничество

CГД раскрыла схему мошенничества с НДС на ряде автозаправок 08.05.2013

Работники Службы госдоходов (СГД) предотвратили деятельность трех преступных группировок, связанных с нефтебизнесом, которые длительное время мошенничали с НДС, нанеся многомиллионные убытки государству.

Мошенники собирались "кинуть" еврофонды на 64 000 евро 26.04.2013

Сотрудники Госполиции задержали группу лиц, подозреваемых в крупном мошенничестве.

В Польше накрыта "прачечная": в деле фигурирует Liepājas metalurgs 15.04.2013

Два миллиона злотых мог лишиться государственный бюджет Польши в результате деятельности бизнесмена из Торуни, который должен был получить незаконный возврат НДС, благодаря фиктивным поставкам стали из Латвии.

Британия: гражданка Латвии с мужем провернула аферу на 920 000 фунтов 13.04.2013

В Великобритании осуждена 36-летняя гражданка Латвии Элина Я. и ее 40-летний супруг Гагик М., которые реализовали преступную схему мошенничества в сфере страхования автомобилей.

Мошенница собирает информацию, выдавая себя за работницу Службы пробации 12.04.2013

На днях Государственная служба пробации (ГСП) получила информацию о том, что в волости Мадлиенас (край Огрес) объявилась незнакомка, преставляющаяся работницей этого ведомства. Женщина пыталась проникнуть в чужой дом, жильцы которого никогда не являлись клиентами ГПС.

Польские журналисты выявили возможное мошенничество на Liepājas metalurgs 08.04.2013

Польские журналисты обнаружили возможное мошенничество на предприятии Liepājas metalurgs, об этом сообщается в воскресном выпуске передачи Nekā personīga на TV3. По данным польских журналистов, сталь, которая экспортируется из Латвии в Польшу, по дороге сильно дешевеет.

В выходные свыше 53 000 клиентов LMT получили звонки от мошенников 03.04.2013

Телекоммуникационный оператор LMT призывает клиентов к бдительности и не поддаваться на уловки мошенников, которые звонят с номеров с повышенной оплатой разговоров.

ПВС снова обнаружила "поддельный" сыр 1 28.03.2013

Специалисты продовольственно-ветеринарная службы (ПВС), проводя проверку в Тукумсе, на территории оптовой базы, совмещенной с магазином, констатировали, что в помещениях торговой точки, принадлежащей фирме Dekšņi, происходит замена этикеток польских и литовских сырных изделий на этикетки, согласно которым продукты становятся сортами сыра "Голландский" и Eden

Мошенник за 17 000 Ls продал должность в несуществующем подразделении МВД 26.03.2013

В начале марта сотрудники Управления уголовных расследований Госполиции задержали 37-летнего мужчину, который, выдавая за себя за работника несуществующей структуры в системе внутренних дел Латвии, за внушительную сумму продал должность в фиктивной структуре.

Кража личных данных позволяет мошенникам нажиться на быстрых кредитах 12.03.2013

Выкрав личные данные знакомого и уговорив его принять участие в сомнительной сделке купли-продажи, мошенник, завладев его телефоном, заочно сделал того клиентом компании по выдаче быстрых кредитов.

Правительство США подало в суд на Лэнса Армстронга 23.02.2013

Правительство США будет судиться с велогонщиком Лэнсом Армстронгом, признавшимся в употреблении допинга.

Дело о мошенничестве с НДС: в розыск объявлены три бизнесмена 21.02.2013

Как уже сообщал портал Delfi, Финансовая полиция Службы государственных доходов (СГД) проводит масштабное расследование, в рамках которого в Лиепае и других городах задержано девять предпринимателей, а еще трое объявлены в розыск.

Эстония: фирма с помощью ложных данных получила от Swedbank 9 миллионов долларов 07.02.2013

В прошлом году уголовное дело обанкротившегося экспедитора химикатов Intopex Chemicals закончилось условным тюремным сроком для причастных лиц, а также требованием вернуть Swedbank полученные в результате мошенничества 9 миллионов долларов.

На подозрительный матч Латвия – Боливия поставили 4 миллиона фунтов 07.02.2013

По данным авторитетной британской газеты The Times, на подозрительный товарищеский матч между футболистами сборных команд Латвии и Боливии в 2011 г. в букмекерских конторах были сделаны огромные ставки – на 4 миллиона фунтов.

Газманов бросил на ветер 700 тысяч рублей 28.01.2013

Популярный исполнитель и автор песен Олег Газманов стал жертвой хитроумного мошенника. Аферист под предлогом организации его перелетов во время гастролей выманил у артиста более 700 тысяч рублей.

В Даугавпилсе задержан предполагаемый мошенник 14.01.2013

Как уже ранее сообщала госполиция, 1 января в Даугавпилсе был зарегистрирован случай мошенничества, когда группа лиц сымитировала ДТП с участием внука потерпевшей 78-летней женщины и выманила у нее деньги.

Растет популярность компьютерной программы, которая выявляет финансовых мошенников 09.01.2013

Растет популярность компьютерной программы, которая выявляет финансовых мошенников, обращая внимание на лексику их электронной переписки, сообщает The Financial Times.

Мошенница искала жертв на портале ss.lv: обмануто 25 человек 04.01.2013

В конце прошлого года сотрудники Госполиции задержали женщину, которая путем обмана смогла выманить у своих жертв около 8 000 латов.

Полиция предупреждает о мошенниках 03.01.2013

Управление полиции Латгальского региона предупреждает жителей о том, что ”телефонные мошенники” и ”социальные работники” продолжают обманывать пожилых людей.

Несмотря на предупреждения полиции, в Резекне вновь обмануты две пожилые женщины 28.12.2012

На прошлой неделе сообщалось о том, что 16 декабря в Резекне были зарегистрированы два случая мошенничества – тогда пострадали две пожилые женщины, 1937 и 1925 г.р., которые потеряли свои накопления.

Бывшего главного раввина Израиля обвинили в мошенничестве 25.12.2012

Правоохранительные органы Израиля предъявили бывшему главному сефардскому раввину страны Элияху Бакши-Дорону обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает Associated Press.

Алексею Навальному предъявили обвинение в мошенничестве 21.12.2012

Алексею Навальному предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, написал он в своем твиттере. Эту информацию подтвердил Следственный комитет России. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено брату Навального Олегу.

Навального с братом заподозрили в хищении 55 миллионов рублей 14.12.2012

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и его брата. Их подозревают в мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, они мошенническим путем похитили 55 миллионов рублей.

Турок увел скот у латвийских крестьян 21.11.2012

Предприятие Baltijas bullītis купило у латвийских крестьян несколько поголовий скота, однако деньги владелец не заплатил и, скорее всего, уже отбыл к себе на родину - в Турцию.

Мошенницы снова выдают себя за социальных работниц 06.11.2012

В минувший понедельник жертвой мошенниц стала 83-летняя жительница Огре, у которой ”соцработницы”, пообещав материальную помощь, выманили 70 латов.

Латвийскую фирму подозревают в мошенничестве с деньгами ЕС 1 29.10.2012

Против деревообрабатывающего предприятия Jēkabpils mežrūpniecība возбуждено уголовное дело о возможных мошеннических действиях с деньгами еврофондов, сообщила в воскресенье вечером передача ЛТВ De facto.

Передача: из Прейльской больницы исчезли 160 000 латов 6 29.10.2012

Со счетов Прейльской больницы пропало, по меньшей мере, 160 000 латов, сообщила в воскресенье вечером передача ЛТВ De facto. Возможно, деньги по частям утекали со счетов в течение десяти лет.

В Москве задержаны африканцы с фамилиями Газпром и Роснефть, которые похитили 900 млн рублей и "подорвали имидж России" 25.10.2012

Столичные полицейские обезвредили банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь "звучными" фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний "Газпром", "Роснефть" и "РЖД". Суммарный ущерб от их деятельности достигает миллиарда рублей. В МВД также обеспокоены, что африканцы подорвали деловую репутацию России.

Рига: лже-окулист обокрала одинокую 92-летнюю пенсионерку 16.10.2012

В минувшую пятницу в Риге обокрали 92-летнюю одинокую пенсионерку. Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), преступница выдала себя за врача-окулиста .

Глава компании в Японии приговорен к четырем годам, проиграв в казино 70 миллионов казенных долларов 11.10.2012

Токийский окружной суд в среду приговорил экс-президента одной из крупнейших в Японии компаний по производству бумажных изделий Daio Paper Corp. Мототака Икаву к четырем годам лишения свободы. Как передает РАПСИ, Икава растратил в казино 5,5 миллиардов иен (около 70 миллионов долларов США).

Полиция в очередной раз предупреждает о «телефонных мошенниках» 24.09.2012

Управление полиции латгальского региона предупреждает жителей о том, что 23 сентября в Даугавпилсе был зарегистрирован очередной случай «телефонного мошенничества».

В рижских приютах зарегистрировано 720 фиктивных фирм и предприятий 17.09.2012

В рижских приютах зарегистрировано около 720 фиктивных фирм и предприятий, с помощью которых мошенники проворачивают сделки на сотни миллионов латов. При этом, как подчеркивает программа Nekā Personīga, в прошлом году подобные фирмы-фантомы в качестве НДС не доплатили государству 142 млн. латов.

Благотворительную организацию подозревают в мошенничестве 1 10.09.2012

Известную международную благотворительную организацию Humana People To People подозревают в мошенничестве. Якобы активисты хитростью выманивают деньги и волонтеров из разных стран мира, в том числе и из Латвии, готовых бороться в бедностью в Африке. Об этом пишет газета Neatkarīgā.

TV3: Vitronic с самого начала мошенничала с радарами 03.09.2012

В конце прошлой недели на закрытом заседании правительство приняло решение о прекращении неудачного сотрудничества с компанией-установщиком фоторадаров Vitronic Baltica un partneri. К концу сентября договор будет расторгнут, так как Vitronic Baltica действовал недобросовестно с самого начала проекта, сообщает телепередача TV3 Nekā Personīga.

Латвия выдала Германии обвиняемых в совершении преступлений 10.07.2012

По информации пресс-центра Госполиции, в начале июля Германии были выданы два гражданина Латвии, которым в декабре 2010 года в ФРГ предъявили обвинения за легализацию средств, полученных нелегальных путем, а в июне 2010 гoда — за компьютерное мошенничество.

Оказывается, на своём банкротстве можно и хорошо заработать. Закон позволяет 06.07.2012

В Латвии каждый знает магазины, где любой товар можно приобрести за одинаковую, очень низкую цену. С одной такой латвийской компанией, назовем ее "Суперлот", которая развернула по всей стране сеть своих торговых точек, сотрудничали десятки маленьких и средних фирм, поставлявших на реализацию различные бытовые и хозяйственные мелочи...

Врачи мошенничают с предоставляемыми пациентам услугами 02.07.2012

Пациенты все чаще жалуютcя на то, что врачи обманывают государство, выдумывая несуществующие визиты и манипуляции, которые якобы были им сделаны.

Подозреваемого в мошенничестве выпустили под залог 200 000 Ls 1 29.06.2012

В четверг было вынесено решение отпустить под залог 200 000 латов владельца фирмы Dīlers Дениса Зайцева, который подозревается в мошенничестве с НДС на сумму около 6 миллионов латов.

Сюрприз после турпоездки: мошенники обчистили банковский счет 27.06.2012

Через несколько дней после возвращения из заграничной туристической поездки жительница Латвии с удивлением обнаружила, что в другой стране с ее банковского счета была снята крупная сумма денег. Представители банковской сферы призывают людей внимательно следить за состоянием их банковского счета и успокаивают, что жертвам мошенничества с банковскими карточками всегда возвращают деньги.

Может ли Берзиньш как частное лицо не отчитываться о «мелочах»? 25.06.2012

Если президент Андрис Берзиньш участвует в мелком мошенничестве как частное лицо, у него есть право не отчитываться об этом.

Латвиец с помощью мошенничества получил в Германии 40 000 евро 2 21.06.2012

В минувшую среду в Риге был задержан 21-летний гражданин Латвии, который ранее был объявлен в международный розыск в связи с мошенническими действиями с помощью безналичных расчетов на территории Германии.

Задержаны подозреваемые в мошенничестве со средствами еврофондов 2 14.06.2012

Управление по борьбе с экономическими преступлениями по подозрению в мошенничестве со средствами Евросоюза задержали группу мужчин. Двое из задержанных — работники предприятия по продаже строительной и сельскохозяйственной техники, их подельник — руководитель эстонской фирмы.

Латвийцев обзвонили мошенники с номеров белизской фирмы 05.06.2012

Мистические звонки, которые в ночь на понедельник получили сотни клиентов мобильных операторов в Латвии, исходили с международных номеров с повышенной платой, которыми торгует некая фирма в Белизе.

Задержаны мошенники, укравшие из госбюджета рекордную сумму 8 03.05.2012

Финансовая полиция СГД задержала преступную группировку, которая мошенническим путем украла из бюджета рекордную сумму переплаченного НДС, сообщили порталу Apollo.lv в СГД.

Мать фальшивой тройни уволилась из Олайнской тюрьмы 19.04.2012

Елгавчанка Элина Шакурова, ложь которой ввела людей в заблуждение о якобы родившихся тройняшках, уводилась из Олайнской тюрьмы, сообщили в управлении мест заключения.

Портал: в Олайнской тюрьме начата проверка в связи с сообщением о рождении тройни 19.04.2012

Руководство Олайнской тюрьмы решило провести служебную проверку, чтобы выяснить, связывался ли кто-либо из ее работников в минувшую пятницу со СМИ и госучреждениями от имени надзирательницы Элины Шакуровой, сообщает портал Zz.lv.

Газета: "мать тройняшек" полгода изображала беременную 17.04.2012

Жительницы Елгавы, которые помогали якобы беременной Элине Шакуровой, считают, что история о ее беременности — тщательно спланированное мошенничество, которое могло продолжаться, если бы о том, что она "родила тройню", в пятницу не сообщили СМИ, пишет во вторник zz.lv.